宜宾纸业股份有限公司 2015 年度临时公告


证券代码：600793               证券名称：ST 宜纸                    编号：临 2015-029



                     宜宾纸业股份有限公司
                   九届十八次董事会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或
   者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    宜宾纸业股份有限公司董事会于 2015 年 7 月 7 日以通讯表决方式召开九届十
八次董事会会议。会议应到董事 9 人，实到 9 人，公司第九届董事会全体董事和高
级管理人员列席了会议，会议由公司董事长易从先生召集并主持。会议符合《公司
法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
    经与会董事认真审议，会议以书面投票表决形式通过如下决议：
    1、审议并通过了《关于公司筹划非公开发行股票申请第二次延期复牌的议案》
    鉴于公司非公开发行中涉及国资审批事项，以及尽职调查、审计、评估工作量
较大，根据上海证券交易所《关于规范上市公司筹划非公开发行股份停复牌及相关
事项的通知》（上证发[2014]78 号）的相关规定，公司拟向上海证券交易所申请第
二次延期复牌，即公司股票自 2015 年 7 月 8 日至 2015 年 7 月 27 日继续停牌。

    详见同日披露于《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站

http://www.sse.com.cn 的《关于筹划非公开发行股份事项进展暨第二次延期复牌停牌

公告》。
    表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权


    2、审议并通过了《关于公司筹划非公开发行股票申请第三次延期复牌的议案》
    公司预计可能无法在第二次延期复牌的 20 天内完成本次非公开发行所涉及的国
资审批事项、尽职调查、审计、评估工作。为此，根据上海证券交易所《关于规范
上市公司筹划非公开发行股份停复牌及相关事项的通知》的有关规定，如果公司不
能在 2015 年 7 月 27 日前披露本次非公开发行方案，公司将召开 2015 年第二次临时
股东大会审议《关于公司筹划非公开发行股票申请第三次延期复牌的议案》，若股
东大会通过该议案，公司拟向上海证券交易所申请第三次延期复牌，即公司股票自
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2015 年 7 月 28 日起继续停牌，最晚于 2015 年 12 月 28 日复牌。
    如果公司本次非公开发行股份相关工作进展顺利，公司在 2015 年 7 月 27 日前
披露本次非公开发行方案，公司 2015 年第二次临时股东大会将取消《关于公司筹划
非公开发行股票申请第三次延期复牌的议案》，公司将申请提前复牌 。
    该议案尚需提交公司 2015 年第二次临时股东大会审议通过。
    表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权


    3、审议并通过了《关于召开 2015 年第二次临时股东大会的议案》
    详 见 同 日 披 露 于 《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站
http://www.sse.com.cn 的《宜宾纸业股份有限公司关于召开 2015 年第二次临时股东
大会的通知》。
    表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权


    特此公告。




                                                 宜宾纸业股份有限公司董事会
                                                       二○一五年七月八日