宜宾纸业股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会资料




    宜宾纸业股份有限公司
2015 年第二次临时股东大会资料




    （二〇一五年七月二十四日）


        股票简称：ST 宜纸
        股票代码：600793
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                     宜宾纸业股份有限公司
                 2015 年第二次临时股东大会议程


一、会议召开时间：2015 年 7 月 24 日下午 14：30。

二、会议召开地点：公司行政办公楼四楼会议室。

三、主持人：董事长 易从先生

四、会议议程：

（一）主持人宣布会议开幕

（二）主持人宣布股东到会情况

（三）推荐并通过计票人、监票人

（四）审议议案

 1、《关于公司筹划非公开发行股票申请第三次延期复牌的议案》

五、股东或股东代表发言，公司董事、监事、高管及律师等相关人员回答提问。

六、主持人宣布进行投票表决

七、现场会议表决及表决结果统计。

八、主持人宣读本次股东大会表决结果和决议

九、出席会议的董事、监事、董事会秘书在会议决议和会议记录上签字。

十、见证律师出具并宣读本次股东大会法律意见书

十一、主持人宣布大会闭幕




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议案一：


                 宜宾纸业股份有限公司
   关于公司筹划非公开发行股票申请第三次延期复牌的议案


各位股东：
    截至目前，公司非公开发行股份事项的筹划进展情况如下：
    1、公司正在积极与相关主管部门汇报、沟通本次发行方案，尚须取得相关部门
的批准同意；
    2、公司拟采取锁价发行方式向不超过 10 名特定投资者非公开发行股票；
    3、公司正在对拟参与本次非公开发行股份事宜的中介机构进行筛选，同时正在
对本次非公开发行方案的可行性，募集资金投资项目前景、项目风险以及投资价值
进行论证和测算，以力求募投项目未来能够成功实施，从而更好的回报公司股东。
鉴于前述中介机构选聘及项目论证、审计及评估等各项工作的工作量较大，所须时
间较长，公司完成各项相关事宜仍需要一定的时间。
    鉴于上述原因，公司目前仍无法最终确定本次非公开发行股份方案，该事项仍
存在较大不确定性，公司预计可能无法在第二次延期复牌的 20 天内完成本次非公开
发行所涉及的国资审批事项、尽职调查、审计、评估工作。为此，根据上海证券交
易所《关于规范上市公司筹划非公开发行股份停复牌及相关事项的通知》的有关规
定，如果公司不能在 2015 年 7 月 27 日前披露本次非公开发行方案，公司将召开 2015
年第二次临时股东大会审议《关于公司筹划非公开发行股票申请第三次延期复牌的
议案》，若股东大会通过该议案，公司拟向上海证券交易所申请第三次延期复牌，
即公司股票自 2015 年 7 月 28 日起继续停牌，最晚于 2015 年 12 月 27 日复牌。
    如果公司本次非公开发行股份相关工作进展顺利，公司在 2015 年 7 月 27 日前
披露本次非公开发行方案，公司 2015 年第二次临时股东大会将取消《关于公司筹划
非公开发行股票申请第三次延期复牌的议案》，公司将申请提前复牌 。


   现提交本次股东大会审议。




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