宜宾纸业股份有限公司 2015 年度临时公告


证券代码：600793               证券名称：ST 宜纸                    编号：临 2015-047



                       宜宾纸业股份有限公司
                     九届二十次董事会决议公告

         本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或
   者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    宜宾纸业股份有限公司董事会于 2015 年 9 月 28 日以通讯表决方式召开九届二
十次董事会会议。会议应到董事 9 人，实到 9 人，公司第九届董事会全体董事和高
级管理人员列席了会议，会议由公司董事长易从先生召集并主持。会议符合《公司
法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
    经与会董事认真审议，会议以书面投票表决形式通过如下决议：
       审议并通过了《宜宾纸业股份有限公司关于控股股东为公司提供财务资助的议
案》
    该议案的详细内容见公司刊登在《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易
所网站上的临时公告（编号：临 2015-046）。


    由于宜宾市国有资产经营有限公司（以下简称“宜宾国资”）为公司的控股股
东，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，宜宾国资为公司的关联方，故
本次宜宾国资为公司提供财务资助事项构成关联交易，根据《上海证券交易所上市
公司关联交易实施指引》（上证公字[2011]5 号）“第九章关联交易披露和决策程序的
豁免”规定，公司就此项财务资助事项向上海证券交易所递交了《关于关联交易事项
豁免按照关联交易方式进行审议和披露的申请》，并已获上海证券交易所核准，就此
项财务资助的关联交易，豁免公司按照关联交易的方式进行审议和披露。
    表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权


    特此公告。


                                            宜宾纸业股份有限公司董事会
                                              二○一五年九月二十八日