宜宾纸业股份有限公司 2016 年度临时公告


证券代码：600793               证券名称：ST 宜纸                     编号：临 2016-019



                        宜宾纸业股份有限公司
                    九届二十五次董事会决议公告

         本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或
   者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       宜宾纸业股份有限公司董事会于 2016 年 2 月 3 日以通讯表决方式召开九届二十
五次董事会会议。会议应到董事 9 人，实到 9 人，公司第九届董事会全体董事和高
级管理人员列席了会议，会议由公司董事长易从先生召集并主持。会议符合《公司
法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会董事认真审议，会议以书面投
票表决形式通过如下决议：
       1、审议并通过了《宜宾纸业股份有限公司关于控股股东为公司融资提供担保的议
案》
       根据公司项目建设需要，公司控股股东宜宾市国有资产经营有限公司（以下简
称“宜宾国资”）为本公司融资2亿元的借款事项提供担保。其中5000万元担保期限
为一年；1.5亿元担保期限为二年。就该等财务资助，公司无需向宜宾国资提供任何
抵押或担保。
       由于宜宾国资为公司的控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规
定，宜宾国资为公司的关联方，故本次宜宾国资为公司提供担保事项构成关联交易，
根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》（上证公字[2011]5 号）“第九章
关联交易披露和决策程序的豁免”规定，公司就此项担保事项向上海证券交易所递交
了《关于关联交易事项豁免按照关联交易方式进行审议和披露的申请》，并已获上海
证券交易所核准，就此项担保的关联交易，豁免公司按照关联交易的方式进行审议
和披露。

       表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
       2、审议并通过了《宜宾纸业股份有限公司关于与浙江万融融资租赁有限公司开
展融资租赁业务的议案》

    为进一步拓展公司融资渠道,公司拟与浙江万融融资租赁有限公司（以下简称“万
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融公司”）开展融资租赁业务。本次融资租赁的金额为6600万元。

    在租赁期间租赁物所有权归万融公司所有，自租赁期届满，本公司按时足额向

万融公司按留购价格支付后，租赁物所有权转移至本公司。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

      特此公告。




                                               宜宾纸业股份有限公司董事会

                                                    二○一六年二月四日