宜宾纸业股份有限公司 2016 年度临时公告


证券代码：600793             证券名称：ST 宜纸                      编号：临 2016-067



                    宜宾纸业股份有限公司
            第九届董事会第三十一次会议决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或
   者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    宜宾纸业股份有限公司董事会于 2016 年 8 月 29 日以通讯表决方式召开九届三

十一次董事会会议。会议应到董事 9 人，实到 9 人。会议符合《公司法》及《公司

章程》的有关规定，合法有效。

    经与会董事认真审议，会议以书面投票表决形式通过如下决议：

    1、审议并通过了《公司 2016 年半年度报告全文及其摘要》

    具体内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宜宾纸

业股份有限公司 2016 年半年度报告》全文。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、审议并通过了《宜宾纸业股份有限公司关于控股股东为公司提供财务资助归还

贷款的议案》

    根据公司发展需要，2014 年公司控股股东宜宾市国有资产经营有限公司（以下

简称“宜宾国资”）为公司向浙商银行股份有限公司成都分行（以下简称“浙商银行”）

申请 4 亿元贷款事项提供担保。该事项已于 2014 年 9 月 11 日经公司第九届十次董

事会审议并通过。

    2016 年 8 月,公司前述贷款到期需周转，经公司与宜宾国资协商，宜宾国资拟通

过中国农业银行股份有限公司宜宾翠屏支行为公司提供期限为 7 天的 1.5 亿元委托

贷款，用于周转浙商银行的贷款，公司在贷款周转后，将归还上述委托贷款。上述

委托贷款利率为中国人民银行同期贷款基准利率，公司不需提供抵押或担保。
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   由于宜宾国资为公司控股股东，故上述事项构成关联交易。

   根据《上海证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》的规定，该财

务资助事项无需向上交所申请，符合自行豁免条件，可按照豁免关联交易的方式进

行审议和披露。

   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权



   特此公告。




                                             宜宾纸业股份有限公司董事会

                                               二○一六年八月三十一日