宜宾纸业股份有限公司 2017 年度临时公告


证券代码：600793                   证券名称：宜宾纸业                     编号：临 2017-011



                    宜宾纸业股份有限公司
            第九届董事会第三十九次会议决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或
  者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    2017年4月6日，宜宾纸业股份有限公司召开第九届董事会第三十九次会议，会
议应参加表决的董事8人，实际参加表决的董事8人，会议的召开符合《公司法》及
《公司章程》等的有关规定，合法有效。
     经与会董事认真审议，会议以书面投票表决形式通过如下决议：
    1、审议并通过了《2016年度董事会工作报告》；
    表决结果： 8票同意， 0票反对， 0票弃权。
    该议案须提交公司 2016 年年度股东大会审议通过。


    2、审议并通过了《公司 2016 年年度报告及其摘要》
    具体内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宜宾纸
业股份有限公司 2016 年年度报告》全文。
    表决结果：8票同意， 0票反对， 0票弃权。
    该议案须提交公司 2016 年年度股东大会审议通过。


    3、审议并通过了《公司 2016 年年度财务决算报告》
    表决结果为：8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
    该议案须提交公司 2016 年年度股东大会审议通过。


    4、审议并通过了《公司 2016 年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》
    经 四 川 华 信 （ 集 团 ） 会 计 师 事 务 所 审 计 ， 2016 年 度 公 司 实 现 净 利 润 为
3,178,241.12 元，年初未分配利润-164,277,345.60 元，截止本报告期期末，可供
投资者分配利润为-161,099,104.48 元。鉴于公司报告期内净利润弥补以前年度亏损
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后可供分配利润仍为负数，公司董事会拟决定：2016 年度公司不进行利润分配，也
不实行资本公积金转增股本。
    公司独立董事发表了同意的独立意见。
    表决结果为：8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
    该议案须提交公司 2016 年年度股东大会审议通过。


    5、审议并通过了《关于聘请 2017 年年度财务审计机构和内控审计机构的议案》
    拟续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务
审计机构和内控审计机构。
    公司独立董事发表了同意的独立意见。
    表决结果为：8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
    该议案须提交公司 2016 年年度股东大会审议通过。


    6、审议并通过了《2016 年度内部控制评价报告》
    全文具体内容请见同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宜
宾纸业股份有限公司〈2016 年度内部控制评价报告〉》
    表决结果为：8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。


    7、审议并通过了《关于对非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明的议案》
    详见同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 的《宜宾纸业股
份有限公司董事会关于对非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明》
    公司独立董事发表了同意的独立意见。
    表决结果为：8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。


    8、、审议并通过了《关于召开公司 2016 年年度股东大会有关事项的议案》。
    详见同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn 的《宜宾纸业股
份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知》。
    表决结果为：8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。


    9、会议还听取了《宜宾纸业股份有限公司 2016 年度独立董事述职报告》和《宜
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宾纸业股份有限公司董事会审计委员会 2016 年度履职情况报告》
    全文具体内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宜
宾纸业股份有限公司 2016 年度独立董事述职报告》和《宜宾纸业股份有限公司董事
会审计委员会 2016 年度履职情况报告》。


    特此公告。




                                         宜宾纸业股份有限公司董事会

                                            二○一七年四月八日