证券代码：600793          证券简称：宜宾纸业       公告编号：2017-029

                        宜宾纸业股份有限公司
              2017 年第一次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

       重要内容提示：
     本次会议是否有否决议案：无
       一、   会议召开和出席情况
    (一)      股东大会召开的时间：2017 年 7 月 20 日
    (二)      股东大会召开的地点：宜宾市南溪区裴石轻工业园区    宜宾纸业股
份有限公司行政楼四楼
    (三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                           14

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                    57,332,601


3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                                     54.45



    (四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情
况等。
    本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司董事会召集本次
会议，董事长易从先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、
《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和公司《股东大会议事规则》的
规定，合法有效。
    (五)      公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    公司在任董事 8 人，出席 4 人，其中董事梁好及独立董事张强、唐琳、黄兴
旺因工作原因未能出席本次会议；公司在任监事 5 人，出席 3 人，监事汪涛、陈
世贵因工作原因未能出席本次会议；董事会秘书王强先生出席本次会议；公司高
级管理人员、见证律师列席了本次会议。
    二、     议案审议情况
     (一) 非累积投票议案
    1、      议案名称：《关于签订宜宾纸业股份有限公司老厂区土地收储补偿协
议的议案》
    审议结果：通过
表决情况：

  股东类型                  同意                   反对                   弃权

                     票数          比例     票数          比例     票数          比例

                                   （%）                  （%）                  （%）

    A股           56,691,801       98.88   640,800         1.12           0             0


    (二)     关于议案表决的有关情况说明
    上述议案为普通表决事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决
权的 1/2 以上审议通过。
    三、     律师见证情况
    1、      本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市天元（成都）律师事务所
    律师：韩红红、曾治海
    2、      律师鉴证结论意见：
    公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》
和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合
法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
    四、     备查文件目录
    1、      经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
    2、      经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

                                                            宜宾纸业股份有限公司
                                                                2017 年 7 月 21 日