宜宾纸业股份有限公司 2017 年度临时公告


证券代码：600793               证券名称：宜宾纸业                    编号：临 2017-037



                    宜宾纸业股份有限公司
            第九届董事会第四十七次会议决议公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或
 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    宜宾纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四十七次会议于 2017

年 8 月 18 日以通讯表决方式召开，会议通知已于 2017 年 8 月 16 日以电子邮件的方

式发出。本次会议由公司董事长易从先生主持，应参加表决董事 8 人，实际参加表

决 8 人，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》以及有关法

律法规的规定，会议合法有效。

    经与会董事认真审议，会议以书面投票表决形式通过如下决议：

    审议并通过了《公司 2017 年半年度报告全文及其摘要》

    具体内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宜宾纸

业股份有限公司 2017 年半年度报告》全文。

 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    特此公告。


                                         宜宾纸业股份有限公司董事会

                                               二〇一七年八月十九日