证券代码：600793        证券简称：宜宾纸业        公告编号：2018-004


                      宜宾纸业股份有限公司
        关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
   或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：

 股东大会召开日期：2018年2月5日

 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投

   票系统


一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

   2018 年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相

   结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

   召开的日期时间：2018 年 2 月 5 日       14 点 30 分

   召开地点：宜宾市南溪区裴石轻工业园区公司行政楼四楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

      网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
       网络投票起止时间：自 2018 年 2 月 5 日

                              至 2018 年 2 月 5 日

       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投

   票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，

   13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日

   的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

       涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通

   投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票

   实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

   不涉及

二、 会议审议事项
      本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                       投票股东类型
    序号                        议案名称
                                                         A 股股东
   非累积投票议案
   1       关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案        √
   2.00    关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案            √
   2.01    发行股票的种类和面值                             √
   2.02    发行方式                                         √
   2.03    发行对象及认购方式                               √
   2.04    发行价格及定价原则                               √
   2.05    发行数量                                         √
   2.06    募集资金规模及用途                               √
   2.07    限售期安排                                       √
   2.08    上市地点                                         √
   2.09    滚存未分配利润的归属                             √
   2.10    决议有效期限                                     √
   3        关于公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案     √
   4        关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析   √
            报告（修订稿）的议案
   5        关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案          √
   6        关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发      √
            行 A 股股票相关事宜的议案
   7        关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施   √
            （修订稿）的议案
   8        关于股东分红回报规划(2017 年-2019 年)的议案         √



1、    各议案已披露的时间和披露媒体

   公司将在股东大会召开前 5 个交易日在上海证券交易所网站披露股

   东大会资料，上述议案于 2017 年 8 月 1 日经公司第九届董事会第四

   十五次会议及 2018 年 1 月 19 日召开的九届五十四次董事会、第九

   届监事会第十八次会议审议通过，详见 2017 年 8 月 2 日、2018 年 1

   月 20 日披露于《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站

   披露。

2、    特别决议议案：上述 1-8 议案均为特别决议议案

3、    对中小投资者单独计票的议案：1-8

4、    涉及关联股东回避表决的议案：无

       应回避表决的关联股东名称：无

5、    涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一)   本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决

   权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易

   终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）
   进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股

   东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)   股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如

   果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加

   网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同

   品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)   同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表

   决的，以第一次投票结果为准。

(四)   股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

   (一)     股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分

   公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），

   并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是

   公司股东。
          股份类别     股票代码    股票简称        股权登记日
            Ａ股        600793     宜宾纸业        2018/1/29

(二)   公司董事、监事和高级管理人员。

(三)   公司聘请的律师。

(四)   其他人员

五、   会议登记方法

   （一）登记方式：股东可以亲自到公司投资证券部办理登记，也可用

   信函或传真方式登记。股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列
   材料：

   1.个人股东：本人亲自出席的，出示本人身份证或其他能够表明其身

   份的有效证件或证明、股票账户卡；代理他人出席会议的，应出示本

   人有效身份证件、股东授权委托书。

   2.法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。

   法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表

   人资格的有效证 明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身

   份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

   （二）登记时间:2018 年 1 月 29 日和 30 日上午 9：00-12： 00、下

   午 2：00-5：00

   （三）登记地点：宜宾市南溪区裴石轻工业园区公司行政楼三楼董事

   会办公室。

   （四）特别提示：出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，

   并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

六、   其他事项

       （一）会议费用情况：本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、

   交通费用自理。

   （二）会议咨询：联系地址：宜宾市南溪区裴石轻工业园区宜宾纸业

   股份有限公司董事会办公室。

       邮政编码：644001

       联系电话：0831—3309377

       传    真：0831—3309600
   联 系 人：陈禹昊


   特此公告。



                      宜宾纸业股份有限公司董事会

                               2018 年 1 月 20 日




附件 1：授权委托书
                          授权委托书


宜宾纸业股份有限公司：


      兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2018 年

2 月 5 日召开的贵公司 2018 年第一次临时股东大会，并代为行使表

决权。




委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：




序号 非累积投票议案名称                          同意   反对 弃权

1    关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案

2.00 关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案

2.01 发行股票的种类和面值

2.02 发行方式

2.03 发行对象及认购方式

2.04 发行价格及定价原则

2.05 发行数量

2.06 募集资金规模及用途

2.07 限售期安排

2.08 上市地点
2.09 滚存未分配利润的归属

2.10 决议有效期限

3    关于公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的
     议案

4    关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行
     性分析报告（修订稿）的议案

5    关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案

6    关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公
     开发行 A 股股票相关事宜的议案

7    关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填
     补措施（修订稿）的议案

8    关于股东分红回报规划(2017 年-2019 年)的议案



委托人签名（盖章）：                        受托人签名：


委托人身份证号：                            受托人身份证号：


                                     委托日期：      年 月 日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，

对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的

意愿进行表决。