宜宾纸业股份有限公司 2018 年度临时公告


证券代码：600793               证券名称：宜宾纸业                  编号：临 2018-014



                     宜宾纸业股份有限公司
             第九届董事会第五十六次会议决议公告

         本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或
  者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    宜宾纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五十六次会议于2018

年3月21日以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于2018年3月20日以电子邮件的方

式发出。本次会议由公司董事长易从先生主持，应参加表决董事8人，实际参加表决8

人。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规

定，会议通过的决议合法有效。经审议，通过了如下决议： 经与会董事认真审议，会

议以书面投票表决形式通过如下决议：

        1、审议并通过了《关于补充确认与宜宾天原集团股份有限公司的关联交易的

议案》

    宜宾天原集团股份有限公司（以下简称“天原集团”）为本公司间接控股股东宜宾

市国有资产经营有限公司（以下简称“宜宾国资公司”）的控股子公司。根据《上海证

券交易所股票上市规则》及相关法规的有关规定，天原集团为公司的关联方，天原集团

与公司的交易构成关联交易。董事会同意2015年度至2017年度与天原集团发生的关联交

易。

       关联董事唐益回避了该议案的表决。本议案经过独立董事事前认可，并由独立

董事发表了独立意见。

       表决结果：回避1票， 7票同意， 0票反对，0票弃权。

       2、审议并通过了《关于补充确认与宜宾市商业银行股份有限公司关联交易的议

案》

    宜宾市商业银行股份有限公司（以下简称“宜宾市商业银行”）为公司间接控股股

东宜宾国资公司董事张辉先生兼任董事职务的公司。根据《上海证券交易所股票上市规
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则》及相关法规的有关规定，宜宾市商业银行为公司的关联方，宜宾市商业银行与公司

的交易构成关联交易。董事会同意2017年与宜宾市商业银行发生的关联交易。

    该议案须提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。

    关联董事唐益回避了该议案的表决。本议案经过独立董事事前认可，并由独立

董事发表了独立意见。

    表决结果：回避1票， 7票同意， 0票反对，0票弃权。

    3、审议并通过了《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》

    2018年度公司因日常生产经营需要，预计与各关联方发生日常关联交易总计不

超过2,750万元，其中与天原集团发生日常关联交易不超过2,400万元，与四川宜宾

港（集团）有限公司发生日常关联交易不超过350万元。

    关联董事唐益回避了该议案的表决。本议案经过独立董事事前认可，并由独立

董事发表了独立意见。

    表决结果：回避1票， 7票同意， 0票反对，0票弃权。

    4、审议并通过了《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》

    表决结果：8票同意， 0票反对， 0票弃权。

    详见同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn 的《宜宾纸业股

份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》。

     特此公告。




                                            宜宾纸业股份有限公司董事会

                                               二○一八年三月二十二日