宜宾纸业股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会资料




    宜宾纸业股份有限公司
2018 年第二次临时股东大会资料




     （二〇一八年四月十日）


      股票简称：宜宾纸业
       股票代码：600793
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                  宜宾纸业股份有限公司
             2018 年第二次临时股东大会议程

    一、 会议召开形式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

召开

    二、现场会议召开时间为：2018 年 4 月 10 日下午 14：30。

    网络投票时间为： 采用上海证券交易所网络投票系统， 通过互联网投票平

台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00

    三、会议召开地点：宜宾市南溪区裴石轻工业园区公司行政楼四楼会议室。

    四、参加会议人员：公司股东，公司董事、监事及高级管理人员，公司聘请

的有关中介机构人员。

    五、召集人：公司董事会

    六、主持人：公司董事长易从

    七、会议议程：

    （一）主持人宣布会议开幕

    （二）主持人宣布股东到会情况

    （三）推举参加计票、监票的股东代表

    （四）审议议案

    审议《关于补充确认与宜宾市商业银行股份有限公司的关联交易的议案》

    （五）股东或股东代表发言，公司董事、监事、高级管理人员进行解释和说

明回答提问

    （六）主持人宣布进行投票表决

    （七）现场会议表决、等待网络投票结果，休会等待统计结果

    （八）监票人宣读本次股东大会表决结果；

    （九）见证律师出具并宣读本次股东大会法律意见书

    （十）出席会议的董事、董事会秘书在会议决议和会议记录上签字

    （十一）主持人宣布大会闭幕


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议案一：


             宜宾纸业股份有限公司
 关于补充确认与宜宾市商业银行股份有限公司的关
                 联交易的议案

各位股东：
    公司间接控股股东宜宾国资公司董事张辉先生自 2014 年 3 月至今
担任宜宾市商业银行股份有限公司（以下简称“宜宾市商业银行”）董
事职务。2017 年 1 月，公司向宜宾市商业银行贷款 6,000 万元并以公
司部分机器设备提供抵押担保，借款期限为 2017 年 1 月 26 日至 2018
年 1 月 25 日。贷款到期后宜宾市商业银行以提供新贷款置换旧贷款方
式续展该笔贷款期限，续期后贷款期限至 2019 年 1 月。由于公司未及
时获知张辉先生的兼职情况，因此导致未能及时甄别并履行相应的关联
交易审批及披露程序。

    以上议案已经公司董事会审议通过，现请股东大会审议，因以上

事项构成关联交易，关联股东应回避表决。



                                   宜宾纸业股份有限公司 董事会
                                         二〇一八年四月二日




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