宜宾纸业股份有限公司 2018 年度临时公告


证券代码：600793            证券名称：宜宾纸业                  编号：临 2018-054



                    宜宾纸业股份有限公司
              第十届董事会第三次会议决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或
  者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    宜宾纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三次会
议于2018年10月30日以通讯表决方式召开，会议通知已于2018年10月25
日以电子邮件的方式发出。本次会议应参加表决董事7人，实际参加表决
7人，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》以及
有关法律法规的规定，会议合法有效。
    经与会董事认真审议，会议以书面投票表决形式通过如下决议：
    二、董事会审议议案情况
    1.审议并通过了《宜宾纸业股份有限公司2018年第三季度报告》全
文及正文
    表决结果：7票同意， 0票反对，0票弃权。
    2.审议并通过了《关于聘任证券事务代表的议案》
    表决结果：7票同意， 0票反对，0票弃权。
     特此公告。
                                                 宜宾纸业股份有限公司
                                                             董事会
                                                 二○一八年十月三十一日