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公司公告

宜宾纸业:第十届董事会第四次会议决议公告2019-01-17  

						                                           宜宾纸业股份有限公司 2019 年度临时公告


证券代码:600793            证券名称:宜宾纸业                  编号:临 2019-001



                    宜宾纸业股份有限公司
              第十届董事会第四次会议决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或
  者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    宜宾纸业股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第四次会
议于2019年1月17日以通讯表决方式召开,会议通知已于2019年1月16日
以电子邮件的方式发出。本次会议应参加表决董事7人,实际参加表决7
人,会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》以及
有关法律法规的规定,会议合法有效。
    经与会董事认真审议,会议以书面投票表决形式通过如下决议:
    二、董事会审议议案情况
      1、审议并通过了《关于延长公司2017年度非公开发行股
票股东大会决议有效期的议案》
     表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
     2、审议并通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的
议案》
     表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
     特此公告。
                                                 宜宾纸业股份有限公司
                                                             董事会
                                                 二○一九年一月十七日