证券代码：600793       证券简称：宜宾纸业        公告编号：2019-007


                   宜宾纸业股份有限公司
       关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
     股东大会召开日期：2019年2月14日
     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会
网络投票系统
    一、 召开会议的基本情况
    (一) 股东大会类型和届次

    2019 年第二次临时股东大会
    (二) 股东大会召集人：董事会

    (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和

网络投票相结合的方式
    (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

    召开的日期时间：2019 年 2 月 14 日 14 点 30 分
    召开地点：宜宾市南溪区裴石轻工业园区，公司行政楼四楼会议
室。
    (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

        网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2019 年 2 月 14 日
                         至 2019 年 2 月 14 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日
的 9:15-15:00。
     (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的

投票程序
     涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通
投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票
实施细则》等有关规定执行。
     (七) 涉及公开征集股东投票权

     无
     二、 会议审议事项
     本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                 投票股东类型
序号                     议案名称
                                                    A 股股东
非累积投票议案
       《关于签订成都市国有土地上房屋模拟搬
 1                                                     √
       迁补偿安置合同的议案》


     1、   各议案已披露的时间和披露媒体
     上述议案已经公司第十届五次董事会会议审议通过，详见公司于
2019 年 1 月 24 日刊载于《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交
易所网站的公告。
     2、   特别决议议案：无
     3、   对中小投资者单独计票的议案：无
     4、   涉及关联股东回避表决的议案：无
       应回避表决的关联股东名称：无
    5、    涉及优先股股东参与表决的议案：无
    三、 股东大会投票注意事项
    (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行
使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公
司 交 易 终端 ）进行 投 票 ，也 可以登 陆 互 联网 投票平 台 （ 网址 ：
vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，
投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说
明。
    (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决
权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账
户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股
或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
    (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复
进行表决的，以第一次投票结果为准。
    (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
    四、 会议出席对象
    (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是
公司股东。
    股份类别        股票代码       股票简称           股权登记日
    Ａ股             600793        宜宾纸业           2019/2/11
    (二) 董事、监事和高级管理人员。
    (三) 公司聘请的律师。
    (四) 其他人员
    五、 会议登记方法
    （一）个人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记，
委托代理人持受托人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股
东账户卡和委托人持股凭证办理登记。法人股东持法人单位营业执照
复印件、法人授权委托书、出席人身份证和法人股东账户卡办理登记。
异地股东可用信函或传真方式进行登记。
    （二）登记时间：2019 年 2 月 13 日上午 8:40—11:30，下午
14:30--17:00。
    （三）登记地点：四川省宜宾市南溪区裴石轻工业园区 宜宾纸
业股份有限公司董事会办公室
       联 系 人：陈禹昊
       联系电话：0831-3309377
       传      真：0831-3309600
       联系地址：宜宾市南溪区裴石轻工业园区
       邮政编码：644001
    六、 其他事项
    本次现场会议会期半天，与会股东和代理人费用自理。
    特此公告。
                                  宜宾纸业股份有限公司董事会
                                              2019 年 1 月 26 日


    报备文件
    提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书



                         授权委托书
宜宾纸业股份有限公司：
      兹委托         先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019 年
2 月 14 日召开的贵公司 2019 年第二次临时股东大会，并代为行使表
决权。


委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：


序号 非累积投票议案名称                       同意   反对 弃权
1     《关于签订成都市国有土地上房屋
      模拟搬迁补偿安置合同的议案》


委托人签名（盖章）：                        受托人签名：
委托人身份证号：                            受托人身份证号：
                                      委托日期：     年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个
并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人
有权按自己的意愿进行表决。