宜宾纸业股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会资料




    宜宾纸业股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会资料




     （二〇一九年二月一日）


      股票简称：宜宾纸业
       股票代码：600793
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                 宜宾纸业股份有限公司
             2019 年第一次临时股东大会议程
     一、 会议召开形式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相
结合的方式召开
     二、现场会议召开时间为：2019 年 2 月 1 日下午 14：30。
     网络投票时间为： 采用上海证券交易所网络投票系统， 通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00
     三、会议召开地点：宜宾市南溪区裴石轻工业园区公司行政楼四
楼会议室。
     四、参加会议人员：公司股东，公司董事、监事及高级管理人员，
公司聘请的有关中介机构人员。
     五、召集人：公司董事会
     六、主持人：公司董事长易从
     七、会议议程：
     （一）主持人宣布会议开幕
     （二）主持人宣布股东到会情况
     （三）推举参加计票、监票的股东代表
     （四）审议议案
     审议《关于延长公司 2017 年度非公开发行股票股东大会决议有
效期的议案》
     （五）股东或股东代表发言，公司董事、监事、高级管理人员进
行解释和说明回答提问
     （六）主持人宣布进行投票表决
     （七）现场会议表决、等待网络投票结果，休会等待统计结果
     （八）监票人宣读本次股东大会表决结果；
     （九）见证律师出具并宣读本次股东大会法律意见书
     （十）出席会议的董事、董事会秘书在会议决议和会议记录上签
字
     （十一）主持人宣布大会闭幕


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议案一：

          宜宾纸业股份有限公司
  关于延长公司 2017 年度非公开发行股票
        股东大会决议有效期的议案

各位股东（股东代理人）：
     宜宾纸业股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”)于 2018
年 2 月 5 日召开的 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公
司非公开发行 A 股股票方案的议案》。根据该议案，公司非公开发行
A 股股票的决议的有效期为自公司股东大会审议通过本次发行方案之
日起 12 个月，即上述有效期将于 2019 年 2 月 4 日届满。
     公司于 2018 年 12 月 5 日收到中国证券监督管理委员会《关于核
准 宜 宾 纸 业 股 份 有 限 公 司 非 公 开 发 行 股 票 的 批 复 》（ 证 监 许 可
[2018]1908 号），该批复自核准发行之日起 6 个月内有效。
     鉴于公司本次非公开发行股票股东大会决议有效期将于 2019 年
2 月 4 日届满，为确保本次非公开发行股票相关工作的顺利进行，公
司于 2019 年 1 月 17 日召开第十届董事会第四次会议，审议通过了《关
于延长公司 2017 年度非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》，
同意将本次非公开发行股票的股东大会决议有效期延长 12 个月，即
延长至 2020 年 1 月 31 日。
     以上议案已通过公司董事会审议，现提交股东大会审议。


                                                 宜宾纸业股份有限公司
                                                      2019 年 1 月 29 日




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