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公司公告

宜宾纸业:2019年第二次临时股东大会资料2019-02-12  

						              宜宾纸业股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会资料




    宜宾纸业股份有限公司
2019 年第二次临时股东大会资料




    (二〇一九年二月十四日)


      股票简称:宜宾纸业
       股票代码:600793
                              宜宾纸业股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会资料



                 宜宾纸业股份有限公司
             2019 年第二次临时股东大会议程
     一、 会议召开形式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相
结合的方式召开
     二、现场会议召开时间为:2019 年 2 月 14 日下午 14:30。
     网络投票时间为: 采用上海证券交易所网络投票系统, 通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00
     三、会议召开地点:宜宾市南溪区裴石轻工业园区公司行政楼四
楼会议室。
     四、参加会议人员:公司股东,公司董事、监事及高级管理人员,
公司聘请的有关中介机构人员。
     五、召集人:公司董事会
     六、主持人:公司董事长 易从
     七、会议议程:
     (一)主持人宣布会议开幕
     (二)主持人宣布股东到会情况
     (三)推举参加计票、监票的股东代表
     (四)审议议案
     审议《关于签订成都市国有土地上房屋模拟搬迁补偿安置合同的
议案》
     (五)股东或股东代表发言,公司董事、监事、高级管理人员进
行解释和说明回答提问
     (六)主持人宣布进行投票表决
     (七)现场会议表决、等待网络投票结果,休会等待统计结果
     (八)监票人宣读本次股东大会表决结果;
     (九)见证律师出具并宣读本次股东大会法律意见书
     (十)出席会议的董事、董事会秘书在会议决议和会议记录上签
字
     (十一)主持人宣布大会闭幕


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议案一:

             宜宾纸业股份有限公司
       关于签订成都市国有土地上房屋
         模拟搬迁补偿安置合同的议案

各位股东(股东代理人):
    根据成都市政规划的要求,宜宾纸业股份有限公司(以
下简称“公司”)驻成都办事处(以下简称“成办”)在成都
市火车北站地方配套工程商贸大道二环以南(地铁五号线同
体工程)项目实施整体补偿拆除。
    一、交易对手方情况
    受成都市房屋征收事务中心委托,成都市鑫地建设投资
有限责任公司(以下简称“鑫地公司”)负责成都市火车北
站地方配套工程商贸大道二环以南(地铁五号线同体工程)
拆迁项目的实施工作。
    二、公司成都办事处资产测算、评估及补偿的基本情况
    (一)中介机构的选定:鑫地公司和公司通过法定程序
共同委托四川天一房产测绘咨询有限公司为本次搬迁补偿
的测绘公司,选定四川恒通房地产土地评估师事务所有限公
司为本次搬迁补偿的评估公司,上述公司分别出具测绘报告
和估价报告。
    (二)公司与鑫地公司根据评估、测绘结果以及成都市
相关搬迁补偿政策逐项确定本次搬迁补偿的搬迁补偿安置、
政策性补偿费用、政策性补助费用、政策性补贴费用、提前
搬迁奖励费用及其他补偿。
     三、本次搬迁补偿协议的主要内容
    (一)资产测绘情况:本次搬迁补偿的地块位于金牛区

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北站西二路 34 号院,建筑面积为 7497.32 平方米。
    (二)搬迁补偿金额
   本次搬迁补偿安置费用为 8090.12 万元,政策性补偿费
用、政策性补助费用、政策性补贴费用、提前搬迁奖励费用
及其他补偿合计 3787.57 万元,本次搬迁补偿金额共计
11877.69 万元。
   (三)搬迁补偿资金支付情况
   截止本公告日,公司已收到鑫地公司预付的搬迁补偿款
5000 万元。
   四、本次补偿合同签订对公司的影响
    根据《企业会计准则解释第3号》、《企业会计准则第4号
-固定资产》、《企业会计准则第16号-政府补助》的有关规定
进行账务处理。本次收到的搬迁补偿总额在扣除对应的资产
帐面价值、员工安置等相关费用后公司预计将实现大约9300
万元的收益,会计处理最终以会计师事务所审计后的结果为
准。
    本次交易未构成关联交易,未构成重大资产重组,本次
交易的实施不存在重大法律障碍。
    以上议案已通过公司董事会审议,现提交股东大会审
议。


                               宜宾纸业股份有限公司
                                   2019 年 2 月 11 日




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