宜宾纸业：2019年第二次临时股东大会资料2019-02-12
宜宾纸业股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会资料
宜宾纸业股份有限公司
2019 年第二次临时股东大会资料
（二〇一九年二月十四日）
股票简称：宜宾纸业
股票代码：600793
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宜宾纸业股份有限公司
2019 年第二次临时股东大会议程
一、 会议召开形式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相
结合的方式召开
二、现场会议召开时间为：2019 年 2 月 14 日下午 14：30。
网络投票时间为： 采用上海证券交易所网络投票系统， 通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00
三、会议召开地点：宜宾市南溪区裴石轻工业园区公司行政楼四
楼会议室。
四、参加会议人员：公司股东，公司董事、监事及高级管理人员，
公司聘请的有关中介机构人员。
五、召集人：公司董事会
六、主持人：公司董事长 易从
七、会议议程：
（一）主持人宣布会议开幕
（二）主持人宣布股东到会情况
（三）推举参加计票、监票的股东代表
（四）审议议案
审议《关于签订成都市国有土地上房屋模拟搬迁补偿安置合同的
议案》
（五）股东或股东代表发言，公司董事、监事、高级管理人员进
行解释和说明回答提问
（六）主持人宣布进行投票表决
（七）现场会议表决、等待网络投票结果，休会等待统计结果
（八）监票人宣读本次股东大会表决结果；
（九）见证律师出具并宣读本次股东大会法律意见书
（十）出席会议的董事、董事会秘书在会议决议和会议记录上签
字
（十一）主持人宣布大会闭幕
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议案一：
宜宾纸业股份有限公司
关于签订成都市国有土地上房屋
模拟搬迁补偿安置合同的议案
各位股东（股东代理人）：
根据成都市政规划的要求，宜宾纸业股份有限公司（以
下简称“公司”）驻成都办事处（以下简称“成办”）在成都
市火车北站地方配套工程商贸大道二环以南（地铁五号线同
体工程）项目实施整体补偿拆除。
一、交易对手方情况
受成都市房屋征收事务中心委托，成都市鑫地建设投资
有限责任公司（以下简称“鑫地公司”）负责成都市火车北
站地方配套工程商贸大道二环以南（地铁五号线同体工程）
拆迁项目的实施工作。
二、公司成都办事处资产测算、评估及补偿的基本情况
（一）中介机构的选定：鑫地公司和公司通过法定程序
共同委托四川天一房产测绘咨询有限公司为本次搬迁补偿
的测绘公司，选定四川恒通房地产土地评估师事务所有限公
司为本次搬迁补偿的评估公司，上述公司分别出具测绘报告
和估价报告。
（二）公司与鑫地公司根据评估、测绘结果以及成都市
相关搬迁补偿政策逐项确定本次搬迁补偿的搬迁补偿安置、
政策性补偿费用、政策性补助费用、政策性补贴费用、提前
搬迁奖励费用及其他补偿。
三、本次搬迁补偿协议的主要内容
（一）资产测绘情况：本次搬迁补偿的地块位于金牛区
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北站西二路 34 号院，建筑面积为 7497.32 平方米。
（二）搬迁补偿金额
本次搬迁补偿安置费用为 8090.12 万元，政策性补偿费
用、政策性补助费用、政策性补贴费用、提前搬迁奖励费用
及其他补偿合计 3787.57 万元，本次搬迁补偿金额共计
11877.69 万元。
（三）搬迁补偿资金支付情况
截止本公告日，公司已收到鑫地公司预付的搬迁补偿款
5000 万元。
四、本次补偿合同签订对公司的影响
根据《企业会计准则解释第3号》、《企业会计准则第4号
-固定资产》、《企业会计准则第16号-政府补助》的有关规定
进行账务处理。本次收到的搬迁补偿总额在扣除对应的资产
帐面价值、员工安置等相关费用后公司预计将实现大约9300
万元的收益，会计处理最终以会计师事务所审计后的结果为
准。
本次交易未构成关联交易，未构成重大资产重组，本次
交易的实施不存在重大法律障碍。
以上议案已通过公司董事会审议，现提交股东大会审
议。
宜宾纸业股份有限公司
2019 年 2 月 11 日
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