证券代码：600793          证券简称：宜宾纸业       公告编号：2019-010

                      宜宾纸业股份有限公司
              2019 年第二次临时股东大会决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
   或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

   重要内容提示：
 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019 年 2 月 14 日
(二) 股东大会召开的地点：宜宾市南溪区裴石轻工业园区，公司行政
   楼四楼会议室。
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份
   情况：

   1、出席会议的股东和代理人人数                                    12

   2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）          56,894,340

   3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有

   表决权股份总数的比例（%）                                    54.03



(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持

   情况等。

       本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司董事

   会召集本次会议，会议由董事长易从主持。本次会议的召集、召开和

   表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章
   程》和公司《股东大会议事规则》的规定，合法有效。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

       1、 公司在任董事 7 人，出席 3 人，其中董事钟道远，独立董事胡

蓉、张晓玉、周静因工作原因未能出席本次会议。

       2、 公司在任监事 5 人，出席 3 人；其中监事会主席周晓川，监事

吴奥因工作原因未能出席本次会议。

       3、 董事会秘书王强出席本次会议；公司高管梁好、王丕成、幸志

敏列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一)    非累积投票议案

1、议案名称：《关于签订成都市国有土地上房屋模拟搬迁补偿安置合同

   的议案》

        审议结果：通过

   表决情况：

                            同意                    反对                  弃权

   股东类型                                                                 比例
                     票数          比例（%） 票数    比例（%） 票数
                                                                            （%）

        A股       56,827,940 99.8832 66,400              0.1168     0      0.0000


   (二)       涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
   议案                             同意             反对                弃权
               议案名称
   序号                       票数         比例   票数     比例   票数      比例
                                （%）            （%）          （%）
       《关于签订成
       都市国有土地
 1     上房屋模拟搬   136,140   67.21   66,400    32.78    0    0.0000
       迁补偿安置合
         同的议案》




     (三) 关于议案表决的有关情况说明
     本次会议议案为普通决议议案，获得有效表决权股份总数的 1/2
以上通过。
     三、 律师见证情况
     1、   本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元（成都）律
师事务所。
     律师：祝雪琪、熊文彧
     2、   律师见证结论意见：
     北京市天元（成都）律师事务所见证律师认为，公司本次股东大
会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公
司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资
格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
     四、 备查文件目录
     1、   经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大
会决议；
     2、   经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；


                                                 宜宾纸业股份有限公司
                                                      2019 年 2 月 15 日