宜宾纸业股份有限公司 2019 年度临时公告


证券代码：600793              证券名称：宜宾纸业                  编号：临 2019-017



               宜宾纸业股份有限公司
 关于 2018 年度利润分配和资本公积金转增股本预案的
                     补充公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或
  者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
      2019 年 4 月 29 日，宜宾纸业股份有限公司（以下简称“公司”）
第十届董事会第七次会议审议通过了《2018 年度利润分配和资本公积金
转增股本的预案》（以下简称“分配预案”）。相关公告已于 2019 年 4 月
30 日披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）及指定披露媒体（公告
编号：2019-014）。根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的相
关规定要求，现就分配预案做出如下补充说明：
    一、分配预案的内容
    经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018 年
度 公 司 实 现 净 利 润 为 174,462,541.89 元 ， 年 初 未 分 配 利 润
-68,634,445.08 元 ， 截 止 本 报 告 期 期 末 ， 可 供 投 资 者 分 配 利 润 为
105,828,096.81 元。为保证公司正常经营和长远发展，公司董事会拟决
定：2018 年度公司不进行利润分配，也不实行资本公积金转增股本。
    二、留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况
    公司主要从事于制浆造纸，主要的经营范围为食品包装原纸及生活
用纸的生产和销售。
    1. 本年度利润来源。2018 年公司实现的利润来源于老区搬迁补偿。
目前，公司老区搬迁补偿的资金全部用于公司前期的整体搬迁项目建设，
项目建设资金仍有缺口。
    2.补充销售规模扩大所需的流动资金。随着生活用纸生产线已陆续
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建成投放市场，公司将在 2019 年加大对生活用纸原纸和生活用纸终端市
场的开拓力度，由于产品销售规模的扩大，需要补充流动资金。
    3.补充原材料采购的流动资金。由于公司两个纸品生产线陆续进入
正常的生产经营，生产规模扩大，导致原材料的需求增加，公司需在原
材料采购上补充流动资金。
    综上，公司未来存在不确定的较大现金支出，在综合分析公司经营
实际、资金状况、盈利水平以及维护公司股东尤其是中小投资者依法享
有为实现公司 2019 年经营目标，满足公司可持续发展的需要，经综合考
虑公司 2018 年度不进行利润分配，也不实行资本公积金转增股本。谋求
公司及股东利益最大化。
    三、董事会会议的审议与表决情况
    公司于 2019 年 4 月 29 日召开十届董事会第七次会议，以 7 票同
意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2018 年度利润分配和资本
公积金转增股本的预案》。
    四、独立董事意见
    独立董事认为：公司 2018 年度的分配预案是从确保公司正常和长远
发展的角度作出的决定，有利于公司的长远发展，对股东的长远利益不
会构成损害。我们同意此分配预案，并同意董事会将《公司 2018 年度利
润分配和资本公积金转增股本的预案》提交公司 2018 年年度股东大会审
议。
    五、监事会意见
    监事会认为：董事会提出的 2018 年度的利润分配预案符合《公司
法》、《公司章程》的有关规定，符合公司当前经营发展的实际情况，
履行了相应的决策程序。
    特此公告。
                                     宜宾纸业股份有限公司
                                              董事会
                                       二○一九年五月七日