证券代码：600793        证券简称：宜宾纸业       公告编号：2019-024



                   宜宾纸业股份有限公司
      关于 2018 年年度股东大会通知的更正公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、 股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2018 年年度股东大会

2. 原股东大会召开日期：2019 年 5 月 27 日

3. 原股东大会股权登记日：

    股份类别       股票代码      股票简称           股权登记日

      Ａ股          600793       宜宾纸业           2019/5/20


二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

    原股东大会通知中第 9 项议案《关于确认 2018 年度日常关联交
易情况及预计 2019 年度日常关联交易的议案》应回避表决的关联股
东名称因工作人员疏忽错写为李家奎、钟道远，现更正为四川省宜宾
五粮液集团有限公司。对此，向投资者致以歉意。
三、 除了上述更正补充事项外，于 2019 年 4 月 30 日公告的原股
    东大会通知事项不变。


四、 更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

    召开日期时间：2019 年 5 月 27 日 14 点 30 分
    召开地点：四川省宜宾市南溪区裴石轻工业园区 宜宾纸业股份有
    限公司行政办公楼四楼会议室

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2019 年 5 月 27 日
                       至 2019 年 5 月 27 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日
的 9:15-15:00。

3. 股权登记日

    原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型

                                                   投票股东类型
序号                 议案名称
                                                     A 股股东
非累积投票议案
1      《2018 年度董事会工作报告》                     √
2     《2018 年度监事会工作报告》                      √
3     《公司 2018 年年度报告及其摘要》                 √
4     《公司 2018 年年度财务决算报告》                 √
5     《关于公司 2018 年度利润分配和资本               √
      公积金转增股本的预案》
6     《关于聘请公司 2019 年年度财务审计               √
      机构和内控审计机构的议案》
7     《2018 年度内部控制评价报告》                    √
8     《关于独立董事津贴的议案》                       √
9     《关于确认 2018 年度日常关联交易情               √
      况及预计 2019 年度日常关联交易的议
      案》
10    《关于 2019 年度公司及控股子公司向               √
      银行申请综合授信额度的议案》
11    《关于 2019 年度对外担保额度的议案》             √




特此公告。




                               宜宾纸业股份有限公司董事会
                                      2019 年 5 月 23 日
附件 1：授权委托书

                     授权委托书

宜宾纸业股份有限公司：




委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：




序号 非累积投票议案名称              同意   反对   弃权
1    《2018 年度董事会工作报告》
2    《2018 年度监事会工作报告》
3    《公司 2018 年年度报告及其摘
     要》
4    《公司 2018 年年度财务决算报
     告》
5    《关于公司 2018 年度利润分配
     和资本公积金转增股本的预案》
6    《关于聘请公司 2019 年年度财
     务审计机构和内控审计机构的议
     案》
7    《2018 年度内部控制评价报告》
8    《关于独立董事津贴的议案》
9    《关于确认 2018 年度日常关联
     交易情况及预计 2019 年度日常
     关联交易的议案》
10   《关于 2019 年度公司及控股子
     公司向银行申请综合授信额度的
     议案》
11   《关于 2019 年度对外担保额度
     的议案》



委托人签名（盖章）：                 受托人签名：

委托人身份证号：                     受托人身份证号：

                               委托日期：    年 月 日




备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个
并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人
有权按自己的意愿进行表决。