宜宾纸业股份有限公司 2019 年度临时公告


证券代码：600793            证券名称：宜宾纸业                  编号：临 2019-025



                    宜宾纸业股份有限公司
              第十届董事会第八次会议决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或
  者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    宜宾纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第八次会
议于2019年5月27日以通讯表决方式召开，会议通知已于2019年5月21日
以电子邮件的方式发出。本次会议由公司董事长易从先生主持，应参加
表决董事7人，实际参加表决7人，会议的召集、召开与表决程序符合《公
司法》和《公司章程》以及有关法律法规的规定，会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    审议并通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目
自筹资金的议案》
    表决结果：7票赞成， 0票反对， 0票弃权。
    详情请见同日在上海证券交易所网站上披露的《宜宾纸业股份有限
公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。


    特此公告。
                                        宜宾纸业股份有限公司
                                                   董事会
                                         二○一九年五月二十八日