证券代码：600793 证券简称：宜宾纸业 公告编号：2019-028
宜宾纸业股份有限公司
2018 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019 年 5 月 27 日
(二) 股东大会召开的地点：宜宾市南溪区裴石轻工业园区，公司行政
楼四楼会议室。
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份
情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 77,939,701
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表
决权股份总数的比例（%） 61.68
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持
情况等。
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司董事
会召集本次会议，会议由董事长易从主持。本次会议的召集、召开和
表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章
程》和公司《股东大会议事规则》的规定，合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 4 人，独立董事胡蓉、张晓玉、周静
因工作原因未能出席本次会议。
2、 公司在任监事 5 人，出席 4 人；其中监事吴奥因工作原因未能
出席本次会议。
3、 董事会秘书王强出席本次会议；公司高管梁好、王丕成、幸志
敏列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《2018 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
A股 77,829,101 99.86 110,600 0.14 0 0.00
2、议案名称：《2018 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 77,829,101 99.86 110,600 0.14 0 0.00
3、议案名称：《公司 2018 年年度报告及其摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 77,840,601 99.87 99,100 0.13 0 0.00
4、议案名称：《公司 2018 年年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 77,829,101 99.86 110,600 0.14 0 0.00
5、议案名称：《关于公司 2018 年度利润分配和资本公积金转增股本
的预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 77,829,101 99.86 110,600 0.14 0 0.00
6、议案名称：关于聘请公司 2019 年年度财务审计机构和内控审计机
构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 77,840,601 99.87 99,100 0.13 0 0.00
7、议案名称：《2018 年度内部控制评价报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 77,829,101 99.86 110,600 0.14 0 0.00
8、议案名称：《关于独立董事津贴的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 77,829,101 99.86 110,600 0.14 0 0.00
9、议案名称：《关于确认 2018 年度日常关联交易情况及预计 2019
年度日常关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 21,137,301 99.48 110,600 0.52 0 0.00
10、 议案名称：《关于 2019 年度公司及控股子公司向银行申请综
合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 77,840,601 99.87 99,100 0.13 0 0.00
11、 议案名称：《关于 2019 年度对外担保额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 77,829,101 99.86 110,600 0.14 0 0.00
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
《关于公司 2018
年度利润分配和
5 资本公积金转增
77,301 41.13 110,600 58.86 0 0.00
股本的预案》
《关于聘请公司
2019 年年度财务
6 审计机构和内控
88,801 47.25 99,100 52.74 0 0.00
审计机构的议案》
《2018 年度内部
7 控制评价报告》
77,301 41.13 110,600 58.86 0 0.00
《关于独立董事
8 津贴的议案》
77,301 41.13 110,600 58.86 0 0.00
《关于确认 2018
9 年度日常关联交
77,301 41.13 110,600 58.86 0 0.00
易情况及预计
2019 年度日常关
联交易的议案》
《关于 2019 年度
11 对外担保额度的 77,301 41.13 110,600 58.86 0 0.00
议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议议案均为普通决议议案，获得有效表决权股份总数的
1/2 以上通过。
议案 9 涉及关联交易，关联股东四川省宜宾五粮液集团有限公司
进行了回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元（成都）律
师事务所。
律师：李杰、王巍
2、 律师见证结论意见：
北京市天元（成都）律师事务所见证律师认为，公司本次股东大
会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公
司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资
格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大
会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
宜宾纸业股份有限公司
2019 年 5 月 28 日