宜宾纸业股份有限公司 2019 年度临时公告


证券代码：600793            证券名称：宜宾纸业                  编号：临 2019-027




                     宜宾纸业股份有限公司
               第十届监事会第四次会议决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或
   者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




     一、监事会会议召开情况
     宜宾纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第四次会
议于 2019 年 5 月 27 日以通讯表决方式召开，会议通知已于 2019 年 5 月
21 日以邮件方式发出。会议由公司监事会主席周晓川先生主持，应到监
事 5 人，实到监事 5 人，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司
法》及《公司章程》的有关规定。
     二、监事会会议审议情况
     审议并通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目
自筹资金的议案》
     公司监事会就使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项进
行了审核，经审核监事会认为：“公司使用募集资金置换预先投入募投
项目的自筹资金，提高了募集资金使用效率，符合全体股东利益，相关
程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2
号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上
市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定。本次资金置换
行为没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正
常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意公
司使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金共计265,000,000.00
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元。
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   特此公告。


                                    宜宾纸业股份有限公司
                                             监事会
                                   二○一九年五月二十八日