宜宾纸业股份有限公司 2019 年度临时公告


证券代码：600793             证券名称：宜宾纸业                  编号：临 2019-031



                    宜宾纸业股份有限公司
              第十届董事会第九次会议决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或
  者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    宜宾纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第九次会
议于2019年6月19日以通讯表决方式召开，会议通知已于2019年6月18日
以电子邮件的方式发出。本次会议由公司董事长易从先生主持，应参加
表决董事7人，实际参加表决5人，董事王晓华、李家奎因工作原因未能
出席本次会议，亦未委托其他董事出席。会议的召集、召开与表决程序
符合《公司法》和《公司章程》以及有关法律法规的规定，会议合法有
效。
    二、董事会会议审议情况
    议案一：审议并通过了《关于与四川省宜宾五粮液集团财务有限公
司签订<金融服务协议>的议案》
    表决结果：4 票同意， 0 票反对，1 票回避。
  该议案涉及关联交易，关联董事钟道远进行了回避表决。
    议案二： 审议并通过了《关于召开公司 2019 年第三次临时股东大
会的议案》
    表决结果：5票同意， 0票反对，0票回避。
    特此公告。
                                           宜宾纸业股份有限公司
                                                    董事会
                                          二○一九年六月二十日