宜宾纸业股份有限公司 2019 年度临时公告


证券代码：600793             证券名称：宜宾纸业                  编号：临 2019-037



                    宜宾纸业股份有限公司
              第十届董事会第十次会议决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或
  者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、董事会会议召开情况
    宜宾纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十次会
议于2019年8月28日以通讯表决方式召开，会议通知已于2019年8月23日
以电子邮件的方式发出。本次会议由公司董事长易从先生主持，应参加
表决董事7人，实际参加表决7人，会议的召集、召开与表决程序符合《公
司法》和《公司章程》以及有关法律法规的规定，会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    议案一：审议并通过了《宜宾纸业股份有限公司 2019 年半年度报告》
全文及其摘要
    表决结果：7 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。
    议案二：审议并通过了《关于拟对<公司章程>进行修订的议案》
    表决结果：7 票同意， 0 票反对，0 票弃权。
    议案三：审议并通过了《关于第十届董事会增补董事议案》
    表决结果：7 票同意， 0 票反对，0 票弃权。。
    议案四：审议并通过了《宜宾纸业股份有限公司关于 2019 年半年
度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
    表决结果：7 票同意， 0 票反对，0 票弃权。
    议案五：审议并通过了《关于召开 2019 年第四次临时股东大会的议
案》
    表决结果：7 票同意， 0 票反对，0 票弃权。
             宜宾纸业股份有限公司 2019 年度临时公告




特此公告。
             宜宾纸业股份有限公司
                       董事会
             二○一九年八月三十日