宜宾纸业股份有限公司 2020 年度临时公告


证券代码：600793             证券名称：宜宾纸业                  编号：临 2020-015



                   宜宾纸业股份有限公司
             第十届董事会第十三次会议决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或
  者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    宜宾纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十三次
会议于2020年8月27日以通讯表决方式召开，会议通知已于2020年8月21
日以电子邮件的方式发出。本次会议由公司董事长易从先生主持，应参
加表决董事9人，实际参加表决9人，会议的召集、召开与表决程序符合
《公司法》和《公司章程》以及有关法律法规的规定，会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议并通过了《宜宾纸业股份有限公司 2020 年半年度报告》全
文及其摘要
    表决结果为：9票赞成， 0票反对， 0票弃权。
    2、审议并通过了《关于拟对<公司章程>进行修订的议案》
    表决结果为：9票赞成， 0票反对， 0票弃权。
    该议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过。
    3、审议并通过了《关于<2020 年半年度募集资金存放与实际使用情
况的专项报告>的议案》
    表决结果为：9票赞成， 0票反对， 0票弃权。
    4、审议并通过了《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议
案》
    表决结果为：9票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。
    特此公告。
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宜宾纸业股份有限公司
          董事会
 二○二○年八月三十一日