宜宾纸业股份有限公司 2020 年度临时公告


证券代码：600793            证券名称：宜宾纸业                  编号：临 2020-019



                   宜宾纸业股份有限公司
             第十届董事会第十四次会议决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或
  者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    宜宾纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十四次
会议于2020年10月29日以通讯表决的方式召开，会议通知已于2020年10
月26日以电子通讯的方式发出。本次会议应参加表决董事9人，实际参加
表决9人，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》
以及有关法律法规的规定，会议合法有效。
    经与会董事认真审议，会议以通讯表决形式通过如下决议：


    二、董事会审议议案情况
    审议并通过了《宜宾纸业股份有限公司2020年第三季度报告》全文
及正文
    表决结果：9票同意， 0票反对，0票弃权。


     特此公告。


                                                 宜宾纸业股份有限公司
                                                             董事会
                                                 二〇二〇年十月三十一日