证券代码：600793	证券简称：*ST宜纸	公告编号：临2008-027

            宜宾纸业股份有限公司七届十一次董事会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    宜宾纸业股份有限公司董事会第七届十一次会议于2008年8月13日在公司办公楼一会议室召开。会议应到董事9人，实到9人。会议由公司董事长易从先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关议事规定。会议以书面投票表决形式通过如下决议：
    1、审议并通过了《宜宾纸业股份有限公司2008年半年度报告全文及摘要》；（同意9票、反对0票、弃权0票）
    2、审议并通过了《关于修订宜宾纸业股份有限公司章程有关内容的议案》；（同意9票、反对0票、弃权0票）
    3、审议并通过了《关于修订宜宾纸业股份有限公司信息披露制度的议案》；（同意9票、反对0票、弃权0票）
    4、审议并通过了《关于建立宜宾纸业股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用管理办法的议案》；（同意9票、反对0票、弃权0票）
    5、审议并通过了《关于建立宜宾纸业股份有限公司独立董事工作制度的议案》；（同意9票、反对0票、弃权0票）
    6、审议并通过了《宜宾纸业股份有限公司关于召开2008年第二次临时股东大会的议案》。（同意9票、反对0票、弃权0票）
    （会议有关事项见《宜宾纸业股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会的通知》）
    以上第2、5项议案需提交公司股东大会审议通过。
    特此公告
    
    宜宾纸业股份有限公司董事会
    2008年八月十五日