宜宾纸业股份有限公司 2021 年度临时公告


证券代码：600793            证券名称：宜宾纸业                  编号：临 2021-002



               宜宾纸业股份有限公司
     关于董事长、董事兼总经理辞职及补选董事的公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或
  者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    2021 年 1 月 5 日，宜宾纸业股份有限公司（以下简称“公司”）召
开第十届十五次董事会会议，审议通过了《关于补选第十届董事会非独
立董事的议案》。
    一、公司董事长及董事兼总经理辞职情况
    公司董事会近日收到董事长易从先生、董事兼总经理王晓华先生提
交的书面辞职报告，其分别因工作调动申请辞去公司董事及相关职务，
具体情况如下：
    由于工作调动原因，易从先生申请辞去公司董事长、董事及董事会
下设的各专门委员委员职务。但考虑到公司补选董事事宜尚需履行内部

决策程序，董事会同意易从先生依照法律、行政法规和公司章程的规定
继续履行董事、董事长及董事会下设各专门委员会委员等职务，直至公
司下一任董事长经选举正式任职。

    由于工作调动原因，王晓华先生申请辞去公司董事兼总经理及下设
的战略与发展委员会委员职务，王晓华先生的辞职报告自送达董事会之
日即生效。

    根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，易从先生、王晓华先
生辞职未导致公司董事会低于法定最低人数，不会影响公司董事会的规
范运作，也不会对公司生产经营产生影响，公司将尽快补选公司董事、
董事长、总经理。
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   易从先生、王晓华先生在担任公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，
公司董事会对他们在公司发展中做出的贡献表示衷心感谢!
    二、补选董事情况

   同时，公司第十届董事会第十五次会议审议通过，提名陈洪先生担
任公司董事、董事长，任期与其他第十届董事会董事一致。
   《关于补选第十届董事会非独立董事的议案》尚需公司股东大会通

过，公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。
   特此公告。


                                        宜宾纸业股份有限公司
                                                      董事会
                                           二〇二一年一月六日
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 附件简历：
    陈洪：男，中国国籍，无境外居留权，1971 年 10 月出生，高级工
程师，本科学历。曾任天原股份有限公司技术中心主任，董事会办公室

主任，副总裁兼董事会秘书，常务副总裁。