证券代码：600793      证券简称：宜宾纸业        公告编号：2021-003


                   宜宾纸业股份有限公司
       关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
     股东大会召开日期：2021年1月21日
     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会
网络投票系统
    一、 召开会议的基本情况
    (一) 股东大会类型和届次
    2021 年第一次临时股东大会
    (二) 股东大会召集人：董事会

    (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和
网络投票相结合的方式
    (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

    召开的日期时间：2021 年 1 月 21 日 14 点 30 分
    召开地点：宜宾市南溪区裴石轻工业园区，公司行政楼四楼会议
室。

    (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
        网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2021 年 1 月 21 日
                        至 2021 年 1 月 21 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投

票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日
的 9:15-15:00。

    (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的
投票程序
    涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通

投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票
实施细则》等有关规定执行。
    (七) 涉及公开征集股东投票权
    无
    二、 会议审议事项
    本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                 投票股东类型
序号                 议案名称
                                                   A 股股东
累积投票议案
1.00 《关于补选第十届董事会非独立董事           应选董事（1）人
      的议案》
1.01 《关于选举董事候选人陈洪为公司董
                                                      √
      事的议案》

   1、     各议案已披露的时间和披露媒体
    上述议案已经公司第十届十五次董事会会议审议通过，详见公司
于 2021 年 1 月 6 日刊载于《上海证券报》、《证券日报》及上海证券
交易所网站的公告。
    2、    特别决议议案：无
    3、   对中小投资者单独计票的议案：1
    4、   涉及关联股东回避表决的议案：无

       应回避表决的关联股东名称：无
    5、   涉及优先股股东参与表决的议案：无
    三、 股东大会投票注意事项

    (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行
使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公
司 交 易 终端 ）进行 投 票 ，也 可以登 陆 互 联网 投票平 台 （ 网址 ：

vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，
投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说
明。
    (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决
权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账
户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股
或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
    (三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额
选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投
票。
    (四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复
进行表决的，以第一次投票结果为准。
    (五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
    (六) 采用累积投票制选举董事的投票方式，详见附件 2
    四、 会议出席对象
    (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是

公司股东。
    股份类别        股票代码     股票简称         股权登记日
      Ａ股           600793      宜宾纸业          2021/1/15

    (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

    (三) 公司聘请的律师。
    (四) 其他人员
    五、 会议登记方法

    （一）登记方式：股东可以亲自到公司投资证券部办理登记，也
可用信函或传真方式登记。股东办理参加现场会议登记手续时应提供
下列材料：
    1.个人股东：本人亲自出席的，出示本人身份证或其他能够表明
其身份的有效证件或证明、股票账户卡；代理他人出席会议的，应出
示本人有效身份证件、股东授权委托书。

    2.法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席
会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法
定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本
人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
    （二）登记时间:2021 年 1 月 20 日上午 9：00-12： 00、下午 2：
30-17：00
    （三）登记地点：宜宾市南溪区裴石轻工业园区公司行政楼三楼
董事会办公室。
    （四）特别提示：出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议
地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证
入场。
   六、 其他事项

   （一）会议费用情况：本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、
交通费用自理。
   （二）会议咨询：联系地址：宜宾市南溪区裴石轻工业园区宜宾

纸业股份有限公司董事会办公室。
   邮政编码：644001
   联系电话：0831—3309377

   传    真：0831—3309600
   联 系 人：陈禹昊


   特此公告。


                                 宜宾纸业股份有限公司董事会
                                             2021 年 1 月 6 日


   附件 1：授权委托书
   附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式
说明
    报备文件
   提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
                          授权委托书
宜宾纸业股份有限公司：
    兹委托       先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 1
月 21 日召开的贵公司 2021 年第一次临时股东大会，并代为行使表决

权。
    委托人持普通股数：
    委托人持优先股数：

    委托人股东帐户号：



序号                  累积投票议案名称                  投票数

1.00     《关于补选第十届董事会非独立董事的议案》

1.01     《关于选举董事候选人陈洪为公司董事的议案》


委托人签名（盖章）：                     受托人签名：

委托人身份证号：                         受托人身份证号：

委托日期：      年   月   日

备注：

    委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择

一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受

托人有权按自己的意愿进行表决。
附件 2
   采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

    一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候
选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候
选人进行投票。

    二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股
即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东
持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选

人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票
数。
    三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自
己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以
按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累
积计算得票数。
    四、示例：
    某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会
改选，应选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立
董事候选人有 3 名；应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决
的事项如下：

                         累积投票议案

 4.00       关于选举董事的议案                 投票数

 4.01       例：陈××

 4.02       例：赵××

 4.03       例：蒋××
 ……                 ……

 4.06       例：宋××

 5.00       关于选举独立董事的议案               投票数

 5.01       例：张××

 5.02       例：王××

 5.03       例：杨××

 6.00       关于选举监事的议案                   投票数

 6.01       例：李××

 6.02       例：陈××

 6.03       例：黄××

    某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积
投票制，他（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票

的表决权，在议案 5.00“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表
决权，在议案 6.00“关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。
    该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。
他（她）既可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组
合分散投给任意候选人。
    如表所示：

                                            投票票数
序号       议案名称
                             方式一   方式二     方式三   方式…

4.00 关于选举董事的议案        -        -          -        -

4.01 例：陈××               500      100        100

4.02 例：赵××                0       100         50

4.03 例：蒋××                0       100        200
…… ……         …   …    …

4.06 例：宋××   0    100   50