证券代码：600793         证券简称：宜宾纸业      公告编号：2021-011

                   宜宾纸业股份有限公司
          2021 年第一次临时股东大会决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：
     本次会议是否有否决议案：无
    一、 会议召开和出席情况
    (一) 股东大会召开的时间：2021 年 1 月 21 日
    (二) 股东大会召开的地点：宜宾市南溪区裴石轻工业园区，公
司行政楼四楼会议室。
    (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持
有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                     4

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）           108,852,622

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表

决权股份总数的比例（%）                                       61.53

    (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大

会主持情况等。

    本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司董事

会召集本次会议，会议由董事长易从主持。本次会议的召集、召开和

表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章

程》和公司《股东大会议事规则》的规定，合法有效。
       (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

       1、    公司在任董事 7 人，出席 6 人，独立董事胡蓉因工作原因

未能出席本次会议；；

       2、    公司在任监事 7 人，出席 6 人，监事吴晓莉因工作原因未

能出席本次会议；

       3、    董事会秘书王强出席本次会议；公司高管梁好、王丕成、

幸志敏列席本次会议。

       二、 议案审议情况

       (一) 累积投票议案表决情况

       1、    关于补选董事的议案
                                                   得票数占出席会
                                                                    是否
议案序号             议案名称             得票数   议有效表决权的
                                                                    当选
                                                     比例（%）
              《关于选举董事候选人
  1.01                               108,852,622       100.00        是
              陈洪为公司董事的议案》



(二)     涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案                          同意           反对           弃权
              议案名称
序号                      票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
          《关于选举董
          事候选人陈洪
1.01                       102   0.0001      0     0       0        0
          为公司董事的
              议案》


       (三)   关于议案表决的有关情况说明
       本次议案采用累积投票表决已获得股东大会审议通过。
       三、 律师见证情况
       1、    本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元（成都）律
师事务所。
    律师：魏麟、卢涛
    2、    律师见证结论意见：
    北京市天元（成都）律师事务所见证律师认为:公司本次股东大
会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公
司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资
格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
    四、 备查文件目录
    1、    经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大
会决议；
    2、    经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
                                        宜宾纸业股份有限公司

                                             2021 年 1 月 22 日