证券代码：600793        证券简称：宜宾纸业       公告编号：2021-023


                   宜宾纸业股份有限公司
          关于召开 2020 年年度股东大会的通知

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 重要内容提示：

  股东大会召开日期：2021年5月27日
  本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网
络投票系统
 一、 召开会议的基本情况
 (一) 股东大会类型和届次

 2020 年年度股东大会

 (二) 股东大会召集人：董事会

 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络

投票相结合的方式
 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

 召开的日期时间：2021 年 5 月 27 日      14 点 30 分
 召开地点：宜宾市南溪区裴石轻工业园区，公司行政楼四楼会议室。

 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2021 年 5 月 27 日
                         至 2021 年 5 月 27 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日

的 9:15-15:00。
    (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票

程序

         涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通
投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票
实施细则》等有关规定执行。

    (七) 涉及公开征集股东投票权

    无
    二、 会议审议事项
    本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                               投票股东
序
                              议案名称                           类型
号
                                                               A 股股东

非累积投票议案

1        《2020 年度董事会工作报告》                             √

2        《2020 年度监事会工作报告》                             √

3        《公司 2020 年年度报告及其摘要》                        √

4        《2020 年年度财务决算报告及 2021 年度财务预算报告》     √

5        《关于公司 2020 年度利润分配和资本公积金转增股本的      √
         预案》
6        《关于聘请公司 2021 年年度财务审计机构和内控审计机      √
         构的议案》
7      《2020 年度内部控制评价报告》                                 √

8      《关于确认 2020 年度日常关联交易情况及预计 2021 年度          √
       日常关联交易的议案》
9      《关于 2021 年度公司及控股子公司向金融机构申请综合            √
       授信额度的议案》
10     《关于 2021 年度预计对外担保的议案》                          √

11     《关于拟对公司章程进行修订的议案》                            √

     1、   各议案已披露的时间和披露媒体
     上述第 1 项和第 3-11 项议案已经公司第十届十七次董事会会议
审议通过，第 2 项-第 8 项议案已经公司第十届第十次监事会会议审
议通过。详见公司于 2021 年 4 月 30 日刊载于《上海证券报》、《证券
日报》及上海证券交易所网站的公告。
     2、   特别决议议案：11
     3、   对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、10
     4、   涉及关联股东回避表决的议案：8
        应回避表决的关联股东名称：四川省宜宾五粮液集团有限公司
     5、   涉及优先股股东参与表决的议案：无
     三、 股东大会投票注意事项
     (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行
使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公
司 交 易 终端 ）进行 投 票 ，也 可以登 陆 互 联网 投票平 台 （ 网址 ：
vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，
投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说
明。
     (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决
权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账
户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股
或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
    (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复
进行表决的，以第一次投票结果为准。
    (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
    四、 会议出席对象
    (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是
公司股东。
   股份类别      股票代码     股票简称         股权登记日

     Ａ股           600793    宜宾纸业           2021/5/21

    (二) 公司董事、监事和高级管理人员。
    (三) 公司聘请的律师。
    (四) 其他人员
    五、 会议登记方法
    （一）登记方式：股东可以亲自到公司董事会办公室办理登记，
也可用信函或传真方式登记。股东办理参加现场会议登记手续时应提
供下列材料：
    1.个人股东：本人亲自出席的，出示本人身份证或其他能够表明
其身份的有效证件或证明、股票账户卡；代理他人出席会议的，应出
示本人有效身份证件、股东授权委托书。
    2.法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席
会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法
定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本
人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
    （二）登记时间:2021 年 5 月 26 日上午 9：00-12：00、下午 2：
30-17：00
    （三）登记地点：宜宾市南溪区裴石轻工业园区公司行政楼三楼
董事会办公室。
    （四）特别提示：出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议
地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证
入场。
    六、 其他事项
    （一）会议费用情况：本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、
交通费用自理。
    （二）会议咨询：联系地址：宜宾市南溪区裴石轻工业园区宜宾
纸业股份有限公司董事会办公室。
    邮政编码：644001
    联系电话：0831—3309377
    传      真：0831—3309600
    联 系 人：陈禹昊
    特此公告。


                                  宜宾纸业股份有限公司董事会

                                              2021 年 4 月 30 日

   附件 1：授权委托书
    报备文件：
    宜宾纸业股份有限公司第十届董事会第十七次会议决议。
附件 1：授权委托书

                              授权委托书


宜宾纸业股份有限公司：


       兹委托        先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年

5 月 27 日召开的贵公司 2020 年年度股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：

序号                 非累积投票议案名称              同意   反对   弃权

  1    《2020 年度董事会工作报告》

  2    《2020 年度监事会工作报告》

  3    《公司 2020 年年度报告及其摘要》

  4    《2020 年年度财务决算报告及 2021 年度财务预
       算报告》

  5    《关于公司 2020 年度利润分配和资本公积金转
       增股本的预案》

  6    《关于聘请公司 2021 年年度财务审计机构和内
       控审计机构的议案》

  7    《2020 年度内部控制评价报告》

  8    《关于确认 2020 年度日常关联交易情况及预计
       2021 年度日常关联交易的议案》

  9    《关于 2021 年度公司及控股子公司向金融机构
       申请综合授信额度的议案》
 10    《关于 2021 年度预计对外担保的议案》

 11    《关于拟对公司章程进行修订的议案》



委托人签名（盖章）：                  受托人签名：


委托人身份证号：                      受托人身份证号：


                                     委托日期：      年 月   日


备注：


      委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择

一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受

托人有权按自己的意愿进行表决。