宜宾纸业股份有限公司 2021 年度临时公告


证券代码：600793            证券名称：宜宾纸业                   编号：临 2021-019



                宜宾纸业股份有限公司
      关于确认 2020 年度日常关联交易情况及预计
          2021 年度日常关联交易事项的公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或
  者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    ●本次日常关联交易尚需提交股东大会审议，与该日常关联交易有关
联关系的关联人需在股东大会就关联交易事项回避表决。
    ●本次日常关联交易所涉及业务为公司正常经营性往来，不会对公司
持续经营能力产生不利影响，也不会对关联方形成较大的依赖。
    一、日常关联交易基本情况
    （一）日常关联交易履行的审议程序
    宜宾纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 28 日召
开第十届董事会第十七次会议审议并通过了《关于确认 2020 年度日常关联
交易情况及预计 2021 年度日常关联交易的议案》。除关联董事钟道远、李
欣忆就该议案回避表决外，其他参与表决的董事全部同意通过该议案。
    公司独立董事在董事会召开前获得并审阅了《关于确认2020年度日常
关联交易情况及预计2021年度日常关联交易的议案》，并对公司2021年度
预计关联交易事项表示事前认可，发表了事前认可意见和独立意见：该等
关联交易，是为了保障公司生产经营活动的正常开展，符合公司经营发展
战略，有利于公司经营。该关联交易价格按照市场价格执行，符合市场
定价原则，公平合理；不存在损害上市公司及全体股东利益的情形，特
别是非关联股东和中小股东利益的情形，亦不会影响公司的独立性。
    本议案尚需提交股东大会批准，与本议案有利害关系的关联人需回避
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此项议案的表决。
       （二）2020 年度日常关联交易情况
                                                             单位：万元
                                                                        2020 年度
交易类                                                   2020 年度
                    关联单位             业务内容                       实际发生
  别                                                     预计金额
                                                                           金额

                                         液碱、联
           宜宾天原集团股份有限公司                        1300          565.74
                                             胺
          四川宜宾港（集团）有限公司     仓储租赁           400          484.74
          宜宾港保税物流中心运营管理     运输、掏
                                                            600          363.77
                 有限责任公司              箱费
          四川省宜宾环球集团有限公司       浆板            10000        6192.44

          四川省宜宾环球神州包装科技
向关联                                     纸箱             400           64.56
                   有限公司
人采购
          四川省宜宾环球集团天沃商贸      玉米淀
商品                                                       4000          671.56
                   有限公司              粉、煤炭

          四川省宜宾普什集团有限公司       浆板            15000        3622.13

          四川普天时代科技股份有限公     竹料、煤
                                                           3000          279.83
                      司                     炭
          四川省宜宾圣山服装家纺有限
                                         劳护用品           350              0
                     公司
                            小计                           35050        12244.77
             五茗茶业控制有限公司        纸品销售          2000         1088.90
向关联
          宜宾环球集团天沃商贸有限公
人销售                                   纸品销售           400           16.36
                      司
商品
                            小计                           2400         1105.26
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向关联
人申请
                宜宾商业银行股份有限公司                 6000            6000
敞口授
 信
                      合计                               43450        19350.03

  （三）2021 年度日常关联交易预计
      根据 2021 年度公司日常生产经营的需要，对 2021 年度的日常关联
交易进行了预计。具体内容如下：
                                                             单位：万元
                                                      2021 年度      关联交易定
  交易类别            关联单位         业务内容
                                                       预计金额         价方式
            宜宾天原集团股份有限公     液碱、联                         参照
                      司                 胺              1300           市场价
            宜宾港保税物流中心运营     运输、掏                         参照
              管理有限责任公司           箱费             306           市场价
            四川省宜宾环球集团有限                                      参照
                    公司               原料采购          4000           市场价
            四川省宜宾环球集团天沃                                      参照
 向关联人采     商贸有限公司           原料采购          6000           市场价
   购商品   四川省宜宾环球神州包装                                      参照
                科技有限公司               纸箱           200           市场价
            四川省宜宾普什集团有限                                      参照
                                       原料采购          4000
                    公司                                                市场价
            四川普天包装股份有限公                                      参照
                                       原料采购          1000
                      司                                                市场价
                                                                        参照
              四川舒湛新材料有限公司   劳护用品           350           市场价
                             小计                       17156
                                                                        参照
               五茗茶业控制有限公司    纸品销售          1200           市场价
 向关联人销 宜宾环球集团天沃商贸有                                      参照
                    限公司             纸品销售           100           市场价
   售商品
            四川五粮液新零售管理有                                      参照
                    限公司             纸品销售           500           市场价
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                          小计                       1800
向关联人申                                                          参照
请敞口授信     宜宾商业银行股份有限公司              6000         市场利率
                   合计                             24956

    （四）2021 年度接受金融服务的关联交易
    公司为四川省宜宾五粮液集团有限公司控股子公司。为降
低财务费用，提高公司盈利能力，公司拟继续由宜宾发展控股
集团有限公司提供担保，与四川省宜宾五粮液集团财务有限公
司签订《金融服务协议》。协议主要内容：
    1、存款服务：在本协议有效期内，乙方吸收甲方的存款，
协议有效期内存款每日余额最高不超过人民币 250000 万元。
    2、信贷服务：在本协议有效期内，乙方向甲方办理信贷业
务，协议有效期内信贷业务每日余额最高不超过人民币 250000
万元。
   二、关联方介绍和关联关系
    1、宜宾天原集团股份有限公司
    成立日期：1994 年 1 月 1 日
    住所：四川省宜宾临港经济技术开发区港园路西段 61 号
    法定代表人：罗云
    注册资本：67167.9806 万元人民币
    经营范围：基本化学原料，有机合成化学原料，化工产品制
造、销售（含危险化工产品生产及本企业生产的危险化工产品销
售，其许可范围及有效期以许可证为准）及进出口贸易，塑料制
品，压力容器，电气维修，电线电缆，建材，三级土建工程，化
工防腐，化工机械制造安装，电气仪表安装施工（需许可证的限
取得许可的分公司经营）；生产医用氧（有效期限以许可证为准）；
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香精香料的生产、销售（凭许可证经营）；电力业务（按许可证
范围经营，有效期至 2029 年 6 月 16 日止）。（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    2、宜宾港保税物流中心运营管理有限责任公司
    成立日期：2016 年 10 月 14 日
    住所：宜宾市翠屏区沙坪镇宜宾港路北段 7 号宜宾港保税物
流中心(B 型)107 室
    法定代表人：万吉梅
    注册资本：5000 万元人民币
    经营范围：仓储服务;装卸搬运和仓储业;供应链管理服务及
相关咨询服务;物流代理服务;货物进出口代理:运输代理业;国
际货物运输代理; 货物代理报关、报检业务;贸易代理;企业管理
服务:销售纺织品、针织品:销售矿产品;销售钢材;销售建筑材料;
销售化工产品(不含危险化学品) ;销售煤炭:销售通用设备;销售
专用设备;销售农副产品;销售化纤浆粕:销售电子产品。( 依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
    3、四川省宜宾环球集团有限公司
    成立日期：2004年7月14日
    住所：四川省宜宾市临港经开区长江北路西段附三段 17 号
320 室
    法定代表人：余政纲
    注册资本：55,000万元人民币
    经营范围：生产、销售、研发：日用玻璃及原辅料，建材
玻璃及原辅料，纸制品及原辅料，玻璃绝缘子、复合绝缘子及
零配件；销售：汽车玻璃、医用玻璃等非金属矿物制品，电气
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机械和器材，橡胶和塑料制品及原料；专业技术服务业；科技
推广和应用服务；进出口业务；商品批发与零售。（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    4、四川省宜宾环球神州包装科技有限公司
    成立日期：2004年8月3日
    住所：宜宾市临港经开区长江北路西段附三段17号328室
    法定代表人：代翔潇
    注册资本：10,000万元人民币
    经营范围：日用玻璃制品、纸制品包装、包装装潢印刷品印
刷（仅限分支机构使用）的生产、销售及技术服务；纸制品原辅
料、玻璃制品原辅料、塑胶制品及原辅料、纺织品及原辅料、化
工原料（不含危险化学品）销售。（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动）
    5、四川省宜宾环球集团天沃商贸有限公司
    成立日期： 2006年02月23日
    住所：四川省宜宾市临港经开区长江北路西段附三段17号
326室
    法定代表人：丁建参
    注册资本：500万元人民币
    经营范围：销售：玻璃制品、玻璃制造原辅料、纸箱、五
金家电、机械设备。电器。办公用品、家具、塑料及制品、预
包装食品、纸张。印刷品、建筑材料、酒类。纺织品、化工原
料（不含危险化学品及易制毒品）。煤炭、矿产品、工业盐及
制品、饲料、粮食；货物进口业务、普通货运；销售；化肥。
农副产品、金属材料产品。（依法须经批准的项目，经相关部
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门批准后方可开展经营活动）
    6、 四川省宜宾普什集团有限公司
    成立日期：1998年8月20日
    住所：四川省宜宾市临港经开区长江北路西段附三段17号
    法定代表人：杨齐
    注册资本：15000万元人民币
    经营范围：企业管理服务；商品批发与零售；进出口业务；
租赁业；专业技术服务业。（依法须经批准项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动）。
    7、四川普天包装股份有限公司
    成立日期： 2016年2月2日
    住所：四川省宜宾临港经济技术开发区国兴大道港园路西
段35号
    法定代表人： 张维虎
    注册资本：10000万元人民币
    经营范围：包装材料的设计、开发、生产(另设分支机构或
另择经营场地经营)、销售；化工产品及原料(不含危险化学品)、
金属材料(不含稀贵金属)、金属制品、机械设备及配件销售；
机电设备、模具、办公设备的销售并提供技术咨询、技术服务；
货物及技术进出口；食品经营(未取得相关行政许可(审批)，不
得开展经营活动) ；销售：电线电缆、建材(不含危险化学品)、
水泥、电子产品、矿产品(国家有专项规定的除外)、农副产品(不
含粮、油、生丝、蚕茧)、服装鞋帽、日用品、煤炭；模具租赁；
机械设备租赁；财务咨询(不含代理记账) ；电力供应(未取得相
关行政许可(审批)，不得开展经营活动)。(依法须经批准的项
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目、经相关部门批准后方可开展经营活动)。
     8、四川舒湛新材料有限公司
     成立日期： 2010年5月10日
     住所：四川省成都市龙泉驿成都经济技术开发区南二路333
号
     法定代表人：余旭东
     注册资本：16600万元人民币
     经营范围：销售：农、林、牧产品,冷冻品,纺织、服装及
家庭用品,文化、体育用品及器材,矿产品,建材及化工产品（不
含危险化学品）,机械设备,五金产品及电子产品（不含无线电
发射设备）；预包装食品；贸易经纪与代理；货物进出口及技
术进出口；生态农业开发；纺织技术服务；房地产开发、房屋
建设；谷物、棉花；仓储服务（不含危险品）；机械设备租赁；
市场调查、社会经纪咨询（不含投资咨询）；货物运输代理；
零售：香烟[依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动；未取得相关行政许可（审批），不得开展经营活动]
     9、五茗茶业控股有限公司
     成立日期： 2018年10月26日
     住所：四川省宜宾市翠屏区岷江西路150号
     法定代表人：李家奎
     注册资本：10000万元人民币
     经营范围：茶产业投资(不得从事非法集资、吸收公众资金
等金融活动)；投资咨询；企业咨询管理；生产加工茶叶及相关
制品、茶相关产品设计及技术开发推广；批发兼零售；茶叶、茶
饮料、溶茶、固体饮料、陶瓷产品、生活日用品、日用家电、服
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装服饰；销售预包装食品、茶具、茶桌、展示柜；冰淇淋、冷热
饮制售；茶馆、咖啡馆服务；文艺创作、表演；信息服务业务；
经营茶道、茶艺及景点门票服务；会务服务、展览展示服务；国
际货物运输代理、货物进出口、代理进出口、技术进出口；销售：
竹制品、纸制品、食品饮料、酒类、文具、纪念品、礼品。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    10、 四川五粮液新零售管理有限公司
    成立日期：2020年05月27日
    住所： 中国（四川）自由贸易试验区成都高新区交子大道
33号1栋2单元34层
    法定代表人：严昌龙
    注册资本：10000万人民币
    经营范围：许可项目：酒类经营；食品经营（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以
审批结果为准） 一般项目：企业管理；游艺及娱乐用品销售；
玩具销售；照相机及器材销售；互联网销售（除销售需要许可的
商品）；纸制品销售；国内贸易代理；技术服务、技术开发、技
术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；咨询策划
服务；广告设计、代理；广告发布（非广播电台、电视台、报刊
出版单位）；广告制作；货物进出口；食品经营（销售预包装食
品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营
活动）。
    11、宜宾商业银行股份有限公司
    成立日期：2006年12月27日
    住所：宜宾市女学街1号
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    法定代表人：薛峰
    注册资本：282254.4915万元人民币
    经营范围：吸收公众存款，发放短期、中期和长期贷款，办
理国内结算，办理票据承兑和贴现，发行金融债券，代理发行、
代理兑付、承销政府债券，买卖政府债券、金融债券，从事同业
拆借，从事银行卡业务，提供信用证服务及担保，代理收收付款
项及代理保险业务，提供保管箱服务，经银行业监督管理机构批
准的其它业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动)
    12、四川省宜宾五粮液集团财务有限公司
    成立日期：2014 年 5 月 5 日
    注册地址：宜宾市岷江西路 150 号
    法定代表人：罗伟
    注册资本：308561.916480 万元
    经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用签证及
相关的咨询、代理业务;协助成员单位实现交易款项的收付;经
批准的保险代理业务;对成员单位提供担保;办理成员单位之间
的委托贷款及委托投资;对成员单位办理票据承兑与贴现;办理
成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计;吸
收成员单位的存款;对成员单位办理贷款及融资租赁;从事同业
拆借;承销成员单位的企业债券;除股票投资以外的有价证劵投
资;成员单位产品的消费信贷、买方信贷和融资租赁;对金融机
构的股权投资。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可
开展经营活动)。
   上述企业与本公司共同受宜宾市发展控股集团有限公司控制，根据
                                     宜宾纸业股份有限公司 2021 年度临时公告



《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条之规定，上述企业为本公
司关联方。
    上述关联方为正常经营且信用良好，公司与上述关联方的关联交易，
有较为充分的履约保障。
    三、关联交易的定价政策
    公司与各关联方之间进行的日常关联交易属于公司正常的生产经营
活动，是在双方协商一致的基础上，价格按照合同签署时标的市场价格
为基础，遵循公平合理的定价原则及实际交易中的定价惯例，且不偏离
第三方价格，具体由公司与相关方协商确定。
    四、关联交易目的和对公司的影响
    上述关联交易系基于公司正常业务及管理需求而进行，符合公司经
营发展需要，有利于保证公司开展正常的生产经营活动，对公司主营业
务发展具有积极意义。且上述关联交易按照等价有偿、公允市价的原则
定价，没有违反“公开、公平、公正”的原则，符合本公司的利益，不
存在损害公司和其他股东利益的情况。
    同时，上述关联交易不会影响公司的独立性，公司主要业务不会因
此类交易而对关联人形成依赖或被其控制，该等关联交易对公司财务状
况及经营成果不构成实质性影响。
    特此公告。




                                      宜宾纸业股份有限公司
                                                 董事会
                                       二○二一年四月三十日