证券代码：600793        证券简称：宜宾纸业       公告编号：2021-028


                    宜宾纸业股份有限公司
              2020 年年度股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：
     本次会议是否有否决议案：无
    一、 会议召开和出席情况
    (一) 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 27 日
    (二) 股东大会召开的地点：宜宾市南溪区裴石轻工业园区公司
行政楼四楼会议室。
    (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持
有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                      5

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）            109,086,442

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                              61.66

    (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大
会主持情况等。
    本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司董事
会召集本次会议，会议由董事长陈洪先生主持。本次会议的召集、召
开和表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公
司章程》和公司《股东大会议事规则》的规定，合法有效。
    (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    1、   公司在任董事 7 人，出席 2 人，董事钟道远、罗大川，独
   立董事胡蓉、张晓玉、周静因工作原因未能出席本次会议。
       2、    公司在任监事 7 人，出席 3 人，监事吴晓莉、徐虹、吴奥
   因工作原因未能出席本次会议。
       3、    董事会秘书王强出席；公司高管梁好、王丕成、幸志敏列
   席本次会议。
       二、 议案审议情况
       (一) 非累积投票议案
1、议案名称：《2020 年度董事会工作报告》
      审议结果：通过
   表决情况：
   股东类型              同意                反对           弃权
                  票数          比例（%） 票数   比例    票数   比例
                                                 （%）          （%）
     A股       109,086,442 100.0000          0 0.0000       0 0.0000


2、议案名称：《2020 年度监事会工作报告》
      审议结果：通过
   表决情况：
   股东类型              同意                反对           弃权
                  票数          比例（%） 票数   比例    票数   比例
                                                 （%）          （%）
     A股       109,086,442 100.0000          0 0.0000       0 0.0000


3、议案名称：《公司 2020 年年度报告及其摘要》
      审议结果：通过
   表决情况：
   股东类型              同意                反对           弃权
                 票数          比例（%） 票数   比例    票数   比例
                                                （%）          （%）
     A股      109,086,442 100.0000          0 0.0000       0 0.0000


4、议案名称：《2020 年年度财务决算报告及 2021 年度财务预算报告》
      审议结果：通过
   表决情况：
   股东类型             同意                反对           弃权
                 票数          比例（%） 票数   比例    票数   比例
                                                （%）          （%）
     A股      109,086,442 100.0000          0 0.0000       0 0.0000


5、议案名称：《关于公司 2020 年度利润分配和资本公积金转增股本的
   预案》
      审议结果：通过
   表决情况：
   股东类型             同意                反对           弃权
                 票数          比例（%） 票数   比例    票数   比例
                                                （%）          （%）
     A股      109,086,442 100.0000          0 0.0000       0 0.0000


6、议案名称：《关于聘请公司 2021 年年度财务审计机构和内控审计机
   构的议案》
      审议结果：通过
   表决情况：
   股东类型             同意                反对           弃权
                 票数          比例（%） 票数   比例    票数   比例
                                                （%）          （%）
     A股      109,086,442 100.0000           0 0.0000       0 0.0000


7、议案名称：《2020 年度内部控制评价报告》
      审议结果：通过
   表决情况：
   股东类型              同意                反对           弃权
                  票数          比例（%） 票数   比例    票数   比例
                                                 （%）          （%）
     A股      109,086,442 100.0000           0 0.0000       0 0.0000


8、议案名称：《关于确认 2020 年度日常关联交易情况及预计 2021 年度
   日常关联交易的议案》
      审议结果：通过
   表决情况：
   股东类型              同意                反对           弃权
                  票数      比例（%） 票数       比例    票数   比例
                                                 （%）          （%）
     A股        29,717,922 100.0000          0 0.0000       0 0.0000


9、议案名称：《关于 2021 年度公司及控股子公司向金融机构申请综合
   授信额度的议案》
      审议结果：通过
   表决情况：
   股东类型              同意                反对           弃权
                  票数          比例（%） 票数   比例    票数   比例
                                                 （%）          （%）
     A股      109,086,442 100.0000           0 0.0000       0 0.0000
10、 议案名称：《关于 2021 年度预计对外担保的议案》
        审议结果：通过
     表决情况：
     股东类型                    同意                      反对                   弃权
                        票数            比例（%） 票数            比例      票数        比例
                                                               （%）                    （%）
        A股          109,086,442 100.0000                  0 0.0000               0 0.0000


11、 议案名称：《关于拟对公司章程进行修订的议案》
        审议结果：通过
     表决情况：
     股东类型                    同意                      反对                   弃权
                        票数            比例（%） 票数            比例      票数        比例
                                                               （%）                    （%）
        A股          109,086,442 100.0000                  0 0.0000               0 0.0000

     (二)     涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
                                                    同意                 反对           弃权
 议案
                      议案名称                             比例     票     比例    票     比例
 序号                                        票数
                                                           （%）    数     （%） 数       （%）
 1          《2020 年度董事会工作报告》 233,922            100.00    0 0.00         0     0.00
 2          《2020 年度监事会工作报告》 233,922            100.00    0 0.00         0     0.00
 3          《公司 2020 年年度报告及其      233,922        100.00    0 0.00         0     0.00
            摘要》
 4          《2020 年年度财务决算报告       233,922        100.00    0 0.00         0     0.00
            及 2021 年度财务预算报告》
 5          《关于公司 2020 年度利润分      233,922        100.00    0 0.00         0     0.00
            配和资本公积金转增股本的
            预案》
 6          《关于聘请公司 2021 年年度      233,922        100.00    0 0.00         0     0.00
       财务审计机构和内控审计机
       构的议案》
7      《2020 年度内部控制评价报    233,922   100.00   0 0.00   0   0.00
       告》
8      《关于确认 2020 年度日常关   233,922   100.00   0 0.00   0   0.00
       联交易情况及预计 2021 年度
       日常关联交易的议案》
9      《关于 2021 年度公司及控股   233,922   100.00   0 0.00   0   0.00
       子公司向金融机构申请综合
       授信额度的议案》
10     《关于 2021 年度预计对外担   233,922   100.00   0 0.00   0   0.00
       保的议案》
11     《关于拟对公司章程进行修     233,922   100.00   0 0.00   0   0.00
       订的议案》


       (三) 关于议案表决的有关情况说明
        本次会议议案 1 至议案 10 均为普通决议议案，获得有效表决权
    股份总数的 1/2 以上通过。
        议案 8 涉及关联交易，关联股东四川省宜宾五粮液集团有限公司
    进行了回避表决。
        议案 11 为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上

    通过。

        三、 律师见证情况
        1、   本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元（成都）律
    师事务所。
        律师：祝雪琪、魏麟
        2、   律师见证结论意见：
        北京市天元（成都）律师事务所见证律师认为，公司本次股东大
会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公
司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资
格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
   四、 备查文件目录
   1、     经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大
会决议；
   2、     经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

                                        宜宾纸业股份有限公司

                                             2021 年 5 月 28 日