宜宾纸业股份有限公司2009 年度临时公告



    

    证券代码：600793 证券名称：*ST 宜纸 编号：临2009-006

    

    宜宾纸业股份有限公司

    

    董事会第七届十三次会议决议公告

    

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

    

    或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    

    宜宾纸业股份有限公司董事会第七届十三次会议通知于2009 年2 月27 日以

    

    电话方式通知公司董事，会议于2009 年3 月11 日在公司办公楼一会议室召开。

    

    会议应到董事9 人，实到9 人，公司监事、高级管理人员列席会议，公司董事长

    

    易从先生主持会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关议事规定，合法

    

    有效。会议以书面投票表决形式通过如下决议：

    

    1、审议并通过了《公司2008 年年度报告及其摘要》。

    

    同意9 票、反对0 票、弃权0 票。

    

    2、审议并通过了《2008 年年度公司董事会工作报告》。

    

    同意9 票、反对0 票、弃权0 票。

    

    3、审议并通过了《2008 年年度公司财务决算报告》。

    

    同意9 票、反对0 票、弃权0 票。

    

    4、审议并通过了《公司2008 年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》

    

    经四川君和会计师事务所审计，2008 年度公司实现净利润为4,855,841.68

    

    元。截止本报告期期末，可供投资者分配利润为-146,095,656.18 元。公司董事会

    

    拟决定：2008 年度公司不进行利润分配，也不实行资本公积金转增股本。

    

    同意9 票、反对0 票、弃权0 票。

    

    5、审议并通过了《公司聘请2009 年年度审计机构议案》。

    

    经公司董事会审计专业委员提议，拟继续聘请四川君和会计师事务所为公司宜宾纸业股份有限公司2009 年度临时公告

    

    2009 年度审计机构。

    

    同意9 票、反对0 票、弃权0 票。

    

    6、审议并通过了《公司董事会审计委员会年报工作规程》。

    

    同意9 票、反对0 票、弃权0 票。

    

    7、审议并通过了《关于召开公司2008 年年度股东大会有关事项的议案》。

    

    同意9 票、反对0 票、弃权0 票。

    

    以上1、2、3、4、5 项需提交公司2008 年年度股东大会审议批准。

    

    特此公告

    

    宜宾纸业股份有限公司董事会

    

    二〇〇九年三月十二日