宜宾纸业股份有限公司2009 年度临时公告



    

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    证券代码：600793 证券名称：*ST 宜纸 编号：临2009-008

    

    宜宾纸业股份有限公司

    

    关于召开2008 年年度股东大会的通知

    

    特别提示 ：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚

    

    假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    

    重要内容提示：

    

    ●会议召开时间：2009 年4 月28 日上午10 点

    

    ●会议召开地点：公司三楼会议室

    

    ●会议方式：现场表决

    

    ●重大提案：

    

    （1）审议公司2008 年年度报告及其摘要

    

    （2）审议2008 年公司董事会工作报告

    

    （3）审议2008 年公司监事会工作报告

    

    （4）审议公司2008 年年度财务决算报告

    

    （5）审议公司2008 年度利润分配和资本公积金转增股本的预案

    

    （6）审议聘请2009 年年度审计机构议案

    

    一、召开会议基本情况

    

    宜宾纸业股份有限公司董事会第七届十三次会议于2009 年3 月11 日

    

    召开，会议决定于2009 年4 月28 日召开2008 年度股东大会。现将有关事

    

    项通知如下：

    

    1、会议时间：2009 年4 月28 日上午10 点。

    

    2、会议地点：公司三楼会议室。

    

    3、会议方式：现场表决

    

    二、会议审议事项

    

    （1）审议公司2008 年年度报告及其摘要

    

    （2）审议2008 年年度公司董事会工作报告

    

    （3）审议2008 年年度公司监事会工作报告

    

    （4）审议公司2008 年年度财务决算报告

    

    （5）审议公司2008 年度利润分配和资本公积金转增股本的预案宜宾纸业股份有限公司2009 年度临时公告

    

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    （6）审议聘请2009 年年度审计机构议案

    

    三、会议出席对象

    

    1、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师；

    

    2、截止2009 年4 月20 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任

    

    公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；

    

    3、因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席，该代理人不必是公司

    

    股东。

    

    四、登记方法

    

    1、登记时间：2009 年4 月24 日8：30 至17：00 时

    

    2、登记地点：四川省宜宾市宜宾纸业股份有限公司总裁办

    

    3、登记方式：个人股东持股票帐户卡、持股凭证和本人身份证进行登记；

    

    国家股、法人股股东持单位证明、授权委托书和出席人身份证进行登记；委托代

    

    理人持授权人股票帐户卡、授权人持股凭证、授权委托书和本人身份证办理登记

    

    手续；异地股东可用传真或信函方式登记。

    

    五、其他事项

    

    1、本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

    

    2、联系人：雷小姐

    

    3、联系方式：电话 0831-3560376 传真 0831-3561965

    

    4、联系地址：宜宾市岷江西路54 号 邮政编码 644007

    

    附：《授权委托书》

    

    授权委托书

    

    兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席宜宾纸业股份有限公司

    

    2008 年年度股东大会，并对会议所有提案行使表决权。

    

    委托人签名： 授托人签名：

    

    身份证号码： 身份证号码：

    

    委托人证券账号：

    

    委托人持股数： 委托日期：

    

    特此公告

    

    宜宾纸业股份有限公司董事会

    

    二○○九年三月十二日