宜宾纸业股份有限公司2009 年度临时公告



    

    证券代码：600793 证券名称：*ST 宜纸 编号：临2009-007

    

    宜宾纸业股份有限公司

    

    监事会决议公告

    

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

    

    或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    

    宜宾纸业股份有限公司监事会于2008 年3 月11 日召开会议，会议由公司监

    

    事会主席周晓川先生主持，会议应到监事5 人，实到监事5 人。会议的召开符合

    

    《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议决议如下：

    

    1、审议并通过了《公司2008 年监事会工作报告》；

    

    同意5 票，反对0 票，弃权0 票。

    

    2、审议并通过了《公司2008 年度报告及其摘要》；

    

    同意5 票，反对0 票，弃权0 票。

    

    3、审议并通过了。《公司2008 年年度财务决算报告》；

    

    同意5 票，反对0 票，弃权0 票。

    

    4、审议并通过了《公司2008 年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》；

    

    经四川君和会计师事务所审计，2008 年度公司实现净利润为4,855,841.68 元。截

    

    止本报告期期末，可供投资者分配利润为-146,095,656.18 元。公司监事会拟决定：

    

    2008 年度公司不进行利润分配，也不实行资本公积金转增股本。

    

    同意5 票，反对0 票，弃权0 票。

    

    以上决议需提交下次股东大会审议批准。

    

    特此公告

    

    宜宾纸业股份有限公司监事会

    

    二〇〇九年三月十二日