宜宾纸业股份有限公司 2021 年度临时公告


证券代码：600793            证券名称：宜宾纸业                   编号：临 2021-035



                   宜宾纸业股份有限公司
             第十届董事会第十九次会议决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或
  者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    宜宾纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十九次

会议于2021年10月29日以通讯表决方式召开，会议通知已于2021年10月
22日以电子邮件的方式发出。本次会议由公司董事长陈洪先生主持，应
参加表决董事7人，实际参加表决7人，会议的召集、召开与表决程序符
合《公司法》和《公司章程》以及有关法律法规的规定，会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议并通过了《宜宾纸业股份有限公司2021年第三季度报告》
    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《宜宾纸业股份有限公司2021年第三季度报告》。
    表决结果：7票赞成， 0票反对， 0票弃权。
    特此公告
                                                 宜宾纸业股份有限公司
                                                            董事会
                                                  二○二一年十月三十日