宜宾纸业股份有限公司 2021 年度临时公告


证券代码：600793             证券名称：宜宾纸业                   编号：临 2021-037



                   宜宾纸业股份有限公司
             第十届董事会第二十次会议决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或
  者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    宜宾纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十

次会议于2021年11月29日以通讯表决方式召开，会议通知已于2021年11
月26日以电子邮件的方式发出。本次会议由公司董事长陈洪先生主持，
应参加表决董事7人，实际参加表决7人，会议的召集、召开与表决程序
符合《公司法》和《公司章程》以及有关法律法规的规定，会议合法有
效。
    二、董事会会议审议情况
    1.审议并通过了《宜宾纸业股份有限公司关于投资成立全资子公司
的议案》
    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《关于投资成立全资子公司的公告》。
    表决结果为：7票赞成， 0票反对， 0票弃权。
    2. 审议并通过了《关于审议<董事会授权经理层管理办法 >的议案》
    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《董事会授权经理层管理办法》。
    表决结果为：7票赞成， 0票反对， 0票弃权。
    特此公告
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   宜宾纸业股份有限公司
                董事会
   二○二一年十一月三十日