证券代码：600793 证券简称：*ST 宜纸 公告编号：临2009-010



    

    宜宾纸业股份有限公司

    

    七届十四次董事会决议公告

    

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

    

    漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    

    宜宾纸业股份有限公司于2009 年4 月21 日董事会第七届十四次会议。会议应到

    

    董事9 人，实到9 人。会议由公司董事长易从先生主持，符合《公司法》及《公司章

    

    程》的有关议事规定。会议以通迅投票表决形式通过如下决议：

    

    1、审议并通过了《宜宾纸业股份有限公司2009 年一季度报告全文及正文》；（同

    

    意9 票、反对0 票、弃权0 票）

    

    2、审议并通过了《关于聘任证券事务代表的议案》；（同意9 票、反对0 票、弃

    

    权0 票）

    

    公司董事会聘任雷大敏同志为证券事务代表。具体通讯方式如下：

    

    办公电话：0831-3560376 传真：0831-3561965

    

    通信地址：四川省宜宾市岷江西路54 号宜宾纸业股份有限公司总裁办

    

    电子邮箱：ybzydsh@163.com

    

    特此公告

    

    宜宾纸业股份有限公司董事会

    

    二〇〇九年四月二十三日