证券代码：600793 证券名称：*ST 宜纸 编号：临2009-011



    

    宜宾纸业股份有限公司

    

    2008 年度股东大会决议公告

    

    本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

    

    大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    

    一、重要提示

    

    1、本次会议未增加新提案。

    

    2、本次会议提案无被否决和被修改的情况。

    

    二、会议的召开情况

    

    宜宾纸业股份有限公司2008 年度股东大会于2009 年4 月28 日上午10:00 时在

    

    宜宾纸业股份有限公司办公楼一会议室召开。本次会议采取现场记名投票方式。会

    

    议由公司董事长易从先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司

    

    章程》及有关法律、法规的规定。

    

    三、会议的出席情况

    

    出席本次会议的股东（或股东代表）4 人，代表股份60,692,900 股，占公司总

    

    股本105300000 股的57.63%；公司董事、监事及高级管理人员参加了本次会议。

    

    四、提案审议和表决情况

    

    会议议案共6项。经与会股东及股东代表认真审议，会议以现场记名投票方式进

    

    行表决。各项议案表决结果如下：

    

    1、审议并通过了《公司2008年度报告全文及其摘要》

    

    同意60,692,900 股，占表决权总数的100%；弃权0 股，占表决权总数的0%；

    

    不同意0 股，占表决权总数的0%。

    

    2、审议并通过了《2008 年度董事会工作报告》的议案

    

    同意60,692,900 股，占表决权总数的100%；弃权0 股，占表决权总数的0%；

    

    不同意0 股，占表决权总数的0%。

    

    3、审议并通过了《2008 年度监事会工作报告》的议案

    

    同意60,692,900 股，占表决权总数的100%；弃权0 股，占表决权总数的0%；

    

    不同意0 股，占表决权总数的0%。

    

    4、审议并通过了《2008 年度财务决算报告》的议案同意60,692,900 股，占表决权总数的100%；弃权0 股，占表决权总数的0%；

    

    不同意0 股，占表决权总数的0%。

    

    5、审议并通过了《公司2008 年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》

    

    同意60,692,900 股，占表决权总数的100%；弃权0 股，占表决权总数的0%；

    

    不同意0 股，占表决权总数的0%。

    

    6、审议并通过了《关于聘请公司2009 年度审计机构议案》

    

    继续聘请四川君和会计师事务所为公司2009 年度审计机构。

    

    同意60,692,900 股，占表决权总数的100%；弃权0 股，占表决权总数的0%；

    

    不同意0 股，占表决权总数的0%。

    

    五、律师出具的法律意见书

    

    本公司聘请北京金杜律师事务所律师见证本次股东大会，并出具了法律意见书：

    

    公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和

    

    表决结果等相关事宜符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本

    

    次股东大会决议合法有效。

    

    六、备查文件

    

    1、与会董事签字确认的公司2008 年度股东大会决议；

    

    2、北京市金杜律师事务所出具的《关于宜宾纸业股份有限公司2008 年度股东

    

    大会的法律意见书》。

    

    特此公告

    

    宜宾纸业股份有限公司董事会

    

    二○○九年四月二十八日