宜宾纸业股份有限公司 2022 年度临时公告


证券代码：600793            证券名称：宜宾纸业                   编号：临 2022-004



                   宜宾纸业股份有限公司
             第十届监事会第十三次会议决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或
  者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
    宜宾纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十三次

会议于 2022 年 4 月 19 日以邮件方式发出会议通知，会议于 2022 年 4 月
28 日上午在公司会议室召开。会议由公司监事会主席周晓川先生主持，
应参加表决监事 7 人，实际参加表决监事 7 人，监事吴晓莉女士委托杨
军先生代为出席并行使表决权，监事陈庆洪先生委托高革胜先生代为出
席并行使表决权，会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的
有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、议案一：《2021 年度监事会工作报告》
    本议案同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过。
    2、议案二：《2021 年年度报告及摘要》
    本议案同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    监事会根据《公司法》和《公司章程》赋予职权，本着对股东负责
的精神，对公司《2021 年年度报告及摘要》进行审议后认为：董事会编
制和审议公司《2021 年年度报告及摘要》的程序符合法律、法规、中国
证监会及公司内部管理制度的各项规定，所包含的信息真实、完整地反
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映了公司本年度的经营情况和财务状况等事项，该报告所载资料不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司《2021 年
年度报告及摘要》。

    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过。
    3、议案三：《2021 年年度财务决算报告及 2022 年年度财务预算报
告》

    本议案同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过。
    4、议案四：《2021 年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》

    本议案同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过。
    5、议案五：《关于聘请 2022 年年度财务审计机构和内控审计机构的
议案》
    经审议，公司拟继续聘任“四川华信（集团）会计师事务所（特殊
普通合伙）”为公司 2022 年度财务审计及内部控制审计机构，费用预算

合计为 63 万元。具体内容详见公司《关于续聘 2022 年年度会计师事务
所的公告》。
    本议案同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过。
    6、议案六：《2021 年度内部控制评价报告》
    监事会认为：公司已按照企业内部控制规范体系及相关规定的要求
建立了较为完善的内部控制体系，能够有效保障公司经营管理规范运作，
各环节业务有序开展。公司董事会出具的《2021 年内部控制评价报告》
真实、客观地反映了公司内部控制的建设及运行情况，未发现公司内控
制度设计或执行方面存在重大缺陷及风险。具体内容详见公司《2021 年
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内部控制评价报告》。
    本议案同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过。

    7、议案七：《关于确认 2021 年度日常关联交易情况及预计 2022 年
度日常关联交易事项的议案》
    监事会认为：公司发生的关联交易事项为公司正常业务经营所需，

各项关联交易的定价客观公允，决策程序合法合规,不存在对上市公司业

务独立性构成影响，未损害公司的整体利益及长远利益，未损害公司股

东尤其中小股东的利益。具体内容详见公司《关于确认 2021 年度日常关

联交易情况及预计 2022 年度日常关联交易事项的公告》。

    本议案同意 5 票，反对 0 票，回避 2 票。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过。
    8、议案八：《关于提名公司第十一届监事会监事候选人的议案》
    公司第十届监事会已届满，根据《公司章程》的有关规定，监事会

提名黄才津先生、徐虹女士、吴奥先生、冯文贵先生为第十一届监事会
监事候选人（监事候选人简历附后）。
    以上监事候选人经股东大会选举通过后，与公司职工代表大会选举

产生的 3 名职工代表监事共同组成公司第十一届监事会。监事任期自股
东大会通过之日起计算，任期三年。
    公司第十届现有监事依法继续行使监事职权，直至新一届监事依法
产生之日起，方自动卸任。
    本议案同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过。
    9、议案九：《2022 年第一季度报告》
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    具体内容详见公司《2022 年第一季度报告正文及全文》
    本议案同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过。

    特此公告。
                                          宜宾纸业股份有限公司
                                                       监事会
                                              二○二二年四月三十日


    附件：第十一届监事会监事候选人简历

    黄才津，男，37 岁，1985 年 6 月出生，现居宜宾，本科学历，现任
五粮液集团、股份公司纪检监察部监察主管。
    徐虹，女，50 岁，1972 年 5 月出生，汉族，四川宜宾人，中共党员，
大专学历，经济师，1992 年 7 月参加工作，现任五粮液集团公司工会副
主席、女职工委员会主任，五粮液集团公司职工监事，五粮液财务公司
监事会主席。

    吴奥，男，32 岁，1990 年 2 月出生，汉族，四川宜宾人，中共党员，
西南财经大学会计专业硕士，研究生学历，中级会计师，2013 年 7 月参
加工作，现任五粮液集团公司、股份公司对外合作部副部长，宜宾五粮

液健康产业公司董事。
    冯文贵，男，58 岁，1964 年 9 月出生，汉族，四川富顺人，中共党
员，四川统计学校综合统计专业，中专学历；在职本科学历，四川省委
党校函授学院经济管理专业。1987 年 8 月参加工作，现任蜀道投资集团
有限责任公司外派专职监事、川南城际铁路有限责任公司董事。