宜宾纸业股份有限公司 2022 度临时公告


证券代码：600793            证券名称：宜宾纸业                  编号：临 2022-012



                宜宾纸业股份有限公司
     关于公司 2021 年度不进行现金分红的专项说明

      本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或
  者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    宜宾纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十
二次会议及第十届监事会第十三次会议审议通过了《关于2021年度利润
分配和资本公积金转增股本的预案》，为保证公司正常经营和长远发展，
公司计划2021年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
现将有关情况说明如下：
    一、公司2021年度利润分配方案的具体内容
    经四川华信（集团）会计师事务所审计，2021年度公司实现净利润
为28,324,212.66元，年初未分配利润17,444,462.26元，截止2021年12
月31日，公司可供投资者分配利润为42,797,112.87元。为保证公司正常

经营和长远发展，公司董事会拟决定：2021年度公司不进行利润分配，
也不实行资本公积金转增股本。本次利润分配方案尚需提交公司2021年
度股东大会审议。

    二、公司2021年度拟不进行现金分红的原因
    经过公司综合考虑目前的战略发展规划，以及为满足公司日常经营
和长期发展资金需求，公司留存未分配利润将主要用于满足公司日常经

营需要，支持公司各项业务的开展以及流动资金需求等，为公司中长期
发展战略的顺利实施以及持续、健康发展提供可靠的保障。
    三、董事会意见
    公司董事会认为：公司最近三年现金分红情况符合有关法律法规和
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《公司章程》等规定，2021年度利润分配方案是基于公司目前经营环境
及未来发展战略的需要，从公司长远利益出发，有利于维护股东的长远
利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

    四、独立董事意见
    公司独立董事认为：该分配预案是从公司长远发展的角度出发作出
的决定，有利于公司的长远发展，对股东的长远利益不会构成损害。我

们同意此分配预案，并同意董事会将《公司2021年度利润分配和资本公
积金转增股本的预案》提交公司2021年年度股东大会审议。
    五、监事会意见

    公司监事会认为：2021年度利润分配方案符合《公司法》和《公司
章程》等有关规定，具备合法性、合规性、合理性，公司2021年度不派
发现金红利符合公司当前发展需求，本次分红方案履行了相关的审议批
准程序。因此，同意公司2021年度利润分配方案。
    六、公司未分配利润的用途及使用计划
    公司未分配利润将全部用于公司运营及发展。今后，公司将持续重

视对股东和投资者的回报，严格按照《公司法》、《证券法》、《公司
章程》和监管部门的要求，综合考虑与利润分配相关的各种因素，积极
履行公司的利润分配制度，与股东、投资者共享公司成长和发展的成果。

    七、风险提示
    本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，
不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发
展。
    本次利润分配方案尚需提交公司2021年度股东大会审议通过后方可
生效。敬请广大投资者注意投资风险。
    八、备查文件
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1、第十届董事会第二十二次会议决议；
2、第十届监事会第十三次会议决议；
3、独立董事关于相关事项的独立意见。
特此公告。


                                宜宾纸业股份有限公司
                                            董事会
                                    二○二二年五月六日