证券代码：600793 证券简称：宜宾纸业 公告编号：2022-014
宜宾纸业股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 20 日
(二) 股东大会召开的地点：宜宾市南溪区裴石轻工业园区，公司行政楼
四楼会议室。
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
1、出席会议的股东和代理人人数 4
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 108,854,922
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 61.53
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情
况等。
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司董事会召集本次
会议，会议由董事长陈洪先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公
司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和公司《股东大会议事规
则》的规定，合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 5 人，董事李欣忆、罗大川因工作原因未能出
席本次会议。
2、 公司在任监事 7 人，出席 3 人，监事会主席周晓川因个人原因未能出席
本次会议，监事吴晓莉、陈庆洪、杨军因工作原因未能出席本次会议。
3、 董事会秘书王强出席；公司高管梁好、王丕成、幸志敏列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《2021 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 108,854,922 100.00 0 0.00 0 0.00
2、议案名称：《2021 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 108,854,922 100.00 0 0.00 0 0.00
3、议案名称：《2021 年年度报告及其摘要》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 108,854,922 100.00 0 0.00 0 0.00
4、议案名称：《2021 年年度财务决算报告及 2022 年度财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 108,854,922 100.00 0 0.00 0 0.00
5、议案名称：《关于公司 2021 年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 108,854,922 100.00 0 0.00 0 0.00
6、议案名称：《关于聘请公司 2022 年年度财务审计机构和内控审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 108,854,922 100.00 0 0.00 0 0.00
7、议案名称：《2021 年度内部控制评价报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 108,854,922 100.00 0 0.00 0 0.00
8、议案名称：《关于确认 2021 年度日常关联交易情况及预计 2022 年度日常关
联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 29,486,402 100.00 0 0.00 0 0.00
9、议案名称：《关于 2022 年度公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 108,854,922 100.00 0 0.00 0 0.00
10、议案名称：《关于 2022 年度预计对外担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 108,854,922 100.00 0 0.00 0 0.00
(二)累积投票议案表决情况
11、关于选举公司第十一届董事会董事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
《关于选举董事候 108,852,527 99.9977
11.01 选人陈洪为公司董 是
事的议案》
《关于选举董事候 108,852,522 99.9977
11.02 选人李欣忆为公司 是
董事的议案》
《关于选举董事候 108,852,522 99.9977
11.03 选人钟道远为公司 是
董事的议案》
《关于选举董事候 108,852,522 99.9977
11.04 选人熊曙佳为公司 是
董事的议案》
《关于选举董事候 108,852,522 99.9977
11.05 选人罗大川为公司 是
董事的议案》
12、关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
《关于选举董事候选
12.01 人李宇轩为公司独立 108,852,525 99.9977 是
董事的议案》
《关于选举董事候选
12.02 人周在峰为公司独立 108,852,522 99.9977 是
董事的议案》
《关于选举董事候选
12.03 人邹燕为公司独立董 108,852,522 99.9977 是
事的议案》
13、关于选举公司第十一届监事会监事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
《关于选举监事
13.01 候选人黄才津为 108,852,526 99.9977 是
公司监事的议案》
《关于选举监事
13.02 候选人徐虹为公 108,852,522 99.9977 是
司监事的议案》
《关于选举监事
13.03 候选人吴奥为公 108,852,522 99.9977 是
司监事的议案》
《关于选举监事
13.04 候选人冯文贵为 108,852,522 99.9977 是
公司监事的议案》
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
《2021 年度董 2,402 100.00 0 0.00 0 0.00
1
事会工作报告》
《2021 年度监 2,402 100.00 0 0.00 0 0.00
2
事会工作报告》
《2021 年年度 2,402 100.00 0 0.00 0 0.00
3
报告及其摘要》
《2021 年年度 2,402 100.00 0 0.00 0 0.00
财务决算报告
4
及 2022 年度财
务预算报告》
《 关 于 公 司 2,402 100.00 0 0.00 0 0.00
2021 年度利润
5 分配和资本公
积金转增股本
的预案》
《关于聘请公 2,402 100.00 0 0.00 0 0.00
司 2022 年年度
6 财务审计机构
和内控审计机
构的议案》
《2021 年度内 2,402 100.00 0 0.00 0 0.00
7 部控制评价报
告》
《 关 于 确 认 2,402 100.00 0 0.00 0 0.00
2021 年度日常
8 关联交易情况
及预计 2022 年
度日常关联交
易的议案》
《关于 2022 年 2,402 100.00 0 0.00 0 0.00
度公司及控股
9 子公司向银行
申请综合授信
额度的议案》
《关于 2022 年 2,402 100.00 0 0.00 0 0.00
10 度预计对外担
保的议案》
《关于选举董 7 0.2914
事候选人陈洪
11.01
为公司董事的
议案》
《关于选举董 2 0.0832
事候选人李欣
11.02
忆为公司董事
的议案》
《关于选举董 2 0.0832
事候选人钟道
11.03
远为公司董事
的议案》
《关于选举董 2 0.0832
事候选人熊曙
11.04
佳为公司董事
的议案》
《关于选举董 2 0.0832
事候选人罗大
11.05
川为公司董事
的议案》
《关于选举董 5 0.2081
事候选人李宇
12.01
轩为公司独立
董事的议案》
《关于选举董 2 0.0832
事候选人周在
12.02
峰为公司独立
董事的议案》
《关于选举董 2 0.0832
事候选人邹燕
12.03
为公司独立董
事的议案》
《关于选举监 6 0.2497
13.01 事候选人黄才
津为公司监事
的议案》
《关于选举监 2 0.0832
事候选人徐虹
13.02
为公司监事的
议案》
《关于选举监 2 0.0832
事候选人吴奥
13.03
为公司监事的
议案》
《关于选举监 2 0.0832
事候选人冯文
13.04
贵为公司监事
的议案》
(四)关于议案表决的有关情况说明
本次会议议案 1 至议案 10 均为普通决议议案，获得出席会议有效表决权股
份总数的 1/2 以上通过。
议案 8 涉及关联交易，关联股东四川省宜宾五粮液集团有限公司进行了回避
表决。
议案 11 至议案 13 选举公司董事、独立董事、监事的议案为累积投票逐项表
决议案，获得出席会议有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元（成都）律师事务所
律师：祝雪琪、魏麟
2、律师见证结论意见：
北京市天元（成都）律师事务所见证律师认为，公司本次股东大会的召集、
召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席
本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决
程序、表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
宜宾纸业股份有限公司
2022 年 5 月 21 日