宜宾纸业股份有限公司 2022 年度临时公告


证券代码：600793              证券名称：宜宾纸业                   编号：临 2022-016



                   宜宾纸业股份有限公司
             第十一届董事会第一次会议决议公告

        本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或
  者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    宜宾纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第一次
会议于2022年5月23日以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于2022
年5月20日以电子邮件的方式发出。本次会议由陈洪先生主持，应参加表
决董事8人，实际参加表决8人，会议的召集、召开与表决程序符合《公
司法》和《公司章程》以及有关法律法规的规定，会议合法有效。
    二、董事会审议议案情况
    1.审议通过《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》
    会议选举陈洪先生担任公司第十一届董事会董事长，任期与本届董
事会任期一致。
    表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
       2.审议通过《关于选举公司第十一届董事会各专门委员会成员的议
案》
    董事会战略与发展委员会由陈洪、钟道远、熊曙佳、罗大川、李宇
轩组成，由陈洪担任主任委员；
    董事会提名委员会由陈洪、周在峰、邹燕组成，由周在峰担任主任
委员；
    董事会薪酬与考核委员会由陈洪、李欣忆、邹燕、周在峰、李宇轩
组成，由邹燕担任主任委员；
    董事会审计委员会由陈洪、邹燕、周在峰组成，由邹燕担任主任委
员。
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    上述各专门委员会成员任期与本届董事会任期一致。
   表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    3.审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
   公司第十一届董事会聘任幸志敏先生、黄正文先生、谢章红先生担任
公司副总经理，任期与本届董事会任期一致。
   表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    4.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
   公司第十一届董事会聘任幸志敏先生担任公司董事会秘书，任期与本
届董事会任期一致。
   表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    董事会秘书联系方式如下：
    电话：0831-3309690；传真：0831-3309600
    邮箱：ybzydsh@163.com
    5.审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
   公司第十一届董事会聘任陈禹昊先生担任公司证券事务代表，任期与
本届董事会任期一致。
   表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    证券事务代表联系方式如下：
    电话：0831-3309377；传真：0831-3309600
    邮箱：ybzydsh@163.com
    特此公告。




                                     宜宾纸业股份有限公司董事会
                                           二○二二年五月二十四日




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附件：相关简历
    陈洪先生，1971 年生，中国国籍，无境外居留权，高级工程师，本
科学历。曾任天原股份有限公司技术中心主任，董事会办公室主任，副
总裁兼董事会秘书，常务副总裁。现任四川省宜宾五粮液集团有限公司
党委委员、副总经理，公司党委书记、董事长。
    未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上
股份的股东之间不存在任何关联关系，未受到过中国证监会、上海证券
交易所及其他有关部门的处罚。
    幸志敏先生，1970 年生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，本
科学历，高级经济师。曾任公司办公室主任，现任公司副总经理、董事
会秘书。
    未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上
股份的股东之间不存在任何关联关系，未受到过中国证监会、上海证券
交易所及其他有关部门的处罚。幸志敏先生承诺尽快参加上海证券交易
所组织的董事会秘书资格培训，并取得上海证券交易所颁发的董事会秘
书资格证书。
    黄正文先生，1971 年生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，本
科学历，高级工程师，曾任公司化学浆厂长、物资处处长、总经理助理，
现任公司副总经理、兼任生产部部长。
    未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上
股份的股东之间不存在任何关联关系，未受到过中国证监会、上海证券
交易所及其他有关部门的处罚。
    谢章红先生，1989 年生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，硕
士研究生。曾任公司碱回收厂副厂长、碱回收副厂长（主持工作）、技术
中心副主任，现任公司副总经理。
    未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上
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股份的股东之间不存在任何关联关系，未受到过中国证监会、上海证券
交易所及其他有关部门的处罚。
    陈禹昊先生，1989 年生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾
在公司财务处、董事会办公室任职，现任公司证券事务代表。
   未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上
股份的股东之间不存在任何关联关系，未受到过中国证监会、上海证券
交易所及其他有关部门的处罚。




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