宜宾纸业股份有限公司 2022 年度临时公告


证券代码：600793             证券名称：宜宾纸业                   编号：临 2022-019



                   宜宾纸业股份有限公司
             第十一届董事会第二次会议决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或
  者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    宜宾纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二次
会议于2022年8月25日以通讯表决方式召开，会议通知已于2022年8月23
日以电子邮件的方式发出。本次会议应参加表决董事8人，实际参加表决
8人，董事李欣忆女士委托董事熊曙佳女士代为出席并行使表决权，会议
的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》以及有关法律
法规的规定，会议合法有效。
    二、董事会审议议案情况
    1.审议通过《宜宾纸业股份有限公司2022年半年度报告》全文及其
摘要
    全文具体内容详见同时披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）
    表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权,0 票回避。
    2.审议通过《关于对四川省宜宾五粮液集团财务有限公司的风险评
估报告》
    关联董事：陈洪、李欣忆、钟道远、熊曙佳对该议案表决进行了回
避。
    全文具体内容详见同时披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）
    表决情况：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权,4 票回避。
    3.审议通过《关于与四川省宜宾五粮液集团财务有限公司开展金融
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业务的风险处置预案》
   关联董事：陈洪、李欣忆、钟道远、熊曙佳对该议案表决进行了回
避。
   全文具体内容详见同时披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）
   表决情况：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权,4 票回避。
   特此公告。


                                     宜宾纸业股份有限公司董事会
                                           二○二二年八月二十七日




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