宜宾纸业股份有限公司 2022 年度临时公告


证券代码：600793            证券名称：宜宾纸业                   编号：临 2022-020



                   宜宾纸业股份有限公司
             第十一届董事会第三次会议决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或
  者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    宜宾纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第三
次会议于2022年9月23日以通讯表决方式审议议案，会议通知已于2022
年9月21日以电子邮件的方式发出。本次会议应参加表决董事8人，实际
参加表决8人，董事李欣忆女士委托董事熊曙佳女士代为出席并行使表决
权，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》以及
有关法律法规的规定，会议合法有效。
    二、董事会审议议案情况
    1.审议通过《关于拟对<公司章程>进行修订的议案》
    公司根据《上海证券交易所股票上市规则》等制度相关规定，结合
公司实际，拟对《公司章程》中董事会权限等内容进行修订。
    表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权,0 票回避
    具体内容详见专项公告。
    该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
    2.审议通过《关于授权董事长暂代履行总经理职责的议案》
    在公司董事会聘任总经理前，将由公司董事长陈洪先生代行总经理
职责，直至公司完成聘任总经理为止；公司将按相关法定程序尽快完成
总经理选聘工作。
    陈洪先生对该议案表决进行了回避表决。

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   表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权,1 票回避。
   3. 审议通过《关于暂不召开股东大会的议案》
   为降低会议成本，提高会议决策效率，公司董事会决定将上述需提

交股东大会审议的议案提交下次股东大会审议，股东大会的通知另行发
布。
   表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权,0 票回避


   特此公告。


                                     宜宾纸业股份有限公司董事会
                                           二○二二年九月二十四日




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