证券代码：600793 证券简称：宜宾纸业 公告编号：2022-033
宜宾纸业股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 11 月 22 日
(二) 股东大会召开的地点：宜宾市南溪区裴石轻工业园区，公司行政
楼四楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 4
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 108,896,520
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 61.55
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司董事会召集本次
会议，会议由董事长陈洪先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公
司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和公司《股东大会议事规
则》的规定，合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 3 人，董事李欣忆、熊曙佳、罗大川、周在峰、李
宇轩、邹燕因工作原因未能出席本次会议；其中周在峰、李宇轩、邹燕为公
司独立董事；
2、公司在任监事 7 人，出席 5 人，监事冯文贵、职工监事杨军因工作原因未能
出席本次会议；
3、董事会秘书幸志敏出席；公司高管黄正文、谢章红列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：1《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 108,862,620 99.9688 33,900 0.0312 0 0.0000
2、 议案名称：2.01 发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 29,494,100 99.8851 33,900 0.1149 0 0.0000
3、 议案名称：2.02 发行方式和发行时间
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 29,494,100 99.8851 33,900 0.1149 0 0.0000
4、 议案名称： 2.03 发行对象和认购方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 29,494,100 99.8851 33,900 0.1149 0 0.0000
5、 议案名称：2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 29,494,100 99.8851 33,900 0.1149 0 0.0000
6、 议案名称：2.05 发行数量
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 29,494,100 99.8851 33,900 0.1149 0 0.0000
7、 议案名称：2.06 限售期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 29,494,100 99.8851 33,900 0.1149 0 0.0000
8、 议案名称：2.07 上市地点
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 29,494,100 99.8851 33,900 0.1149 0 0.0000
9、 议案名称：2.08 募集资金金额及用途
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 29,494,100 99.8851 33,900 0.1149 0 0.0000
10、 议案名称：2.09 本次非公开发行前公司滚存未分配利润的安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 29,494,100 99.8851 33,900 0.1149 0 0.0000
11、 议案名称：2.10 本次非公开发行决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 29,494,100 99.8851 33,900 0.1149 0 0.0000
12、 议案名称：3《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 108,862,620 99.9688 33,900 0.0312 0 0.0000
13、 议案名称：4《关于非公开发行 A 股股票预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 29,494,100 99.8851 33,900 0.1149 0 0.0000
14、 议案名称：5《关于前次募集资金使用情况的报告及鉴证报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 108,862,620 99.9688 33,900 0.0312 0 0.0000
15、 议案名称：6《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主
体承诺的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 29,494,100 99.8851 33,900 0.1149 0 0.0000
16、 议案名称：7《关于公司引入战略投资者的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 108,896,520 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
17、 议案名称：8《关于公司与战略投资者签订附生效条件的战略合作协议的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 108,896,520 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
18、 议案名称：9《关于本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 29,494,100 99.8851 33,900 0.1149 0 0.0000
19、 议案名称：10《关于股东未来三年分红回报规划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 108,862,620 99.9688 33,900 0.0312 0 0.0000
20、 议案名称：11《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购合同的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 29,494,100 99.8851 33,900 0.1149 0 0.0000
21、 议案名称：12《关于设立本次向特定对象发行股票募集资金专项账户的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 108,862,620 99.9688 33,900 0.0312 0 0.0000
22、 议案名称：13《关于提请股东大会批准免于以要约收购方式增持公司股份的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 29,494,100 99.8851 33,900 0.1149 0 0.0000
23、 议案名称：14《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行
股票相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 108,862,620 99.9688 33,900 0.0312 0 0.0000
24、 议案名称：15《关于拟对<公司章程>进行修订的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 108,862,620 99.9688 33,900 0.0312 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 《关于公司符 10,100 22.9545 33,900 77.0455 0 0.00
合非公开发行 A
股股票条件的
议案》
2.01 发行股票的种 10,100 22.9545 33,900 77.0455 0 0.00
类和面值
2.02 发行方式和发 10,100 22.9545 33,900 77.0455 0 0.00
行时间
2.03 发行对象和认 10,100 22.9545 33,900 77.0455 0 0.00
购方式
2.04 定价基准日、发 10,100 22.9545 33,900 77.0455 0 0.00
行价格及定价
原则
2.05 发行数量 10,100 22.9545 33,900 77.0455 0 0.00
2.06 限售期 10,100 22.9545 33,900 77.0455 0 0.00
2.07 上市地点 10,100 22.9545 33,900 77.0455 0 0.00
2.08 募集资金金额 10,100 22.9545 33,900 77.0455 0 0.00
及用途
2.09 本次非公开发 10,100 22.9545 33,900 77.0455 0 0.00
行前公司滚存
未分配利润的
安排
2.10 本次非公开发 10,100 22.9545 33,900 77.0455 0 0.00
行决议有效期
3 《关于公司非 10,100 22.9545 33,900 77.0455 0 0.00
公开发行 A 股
股票募集资金
使用可行性分
析报告的议案》
4 《关于非公开 10,100 22.9545 33,900 77.0455 0 0.00
发行 A 股股票
预案的议案》
5 《关于前次募 10,100 22.9545 33,900 77.0455 0 0.00
集资金使用情
况的报告及鉴
证报告的议案》
6 《关于非公开 10,100 22.9545 33,900 77.0455 0 0.00
发行 A 股股票
摊薄即期回报、
填补措施及相
关主体承诺的
议案》
7 《关于公司引 44,000 100.000 0 0.0000 0 0.00
入战略投资者 0
的议案》
8 《关于公司与 44,000 100.000 0 0.0000 0 0.00
战略投资者签 0
订附生效条件
的战略合作协
议的议案》
9 《关于本次非 10,100 22.9545 33,900 77.0455 0 0.00
公开发行 A 股
股票涉及关联
交易事项的议
案》
10 《关于股东未 10,100 22.9545 33,900 77.0455 0 0.00
来三年分红回
报规划的议案》
11 《关于公司与 10,100 22.9545 33,900 77.0455 0 0.00
特定对象签署
附生效条件的
股份认购合同
的议案》
12 《关于设立本 10,100 22.9545 33,900 77.0455 0 0.00
次向特定对象
发行股票募集
资金专项账户
的议案》
13 《关于提请股 10,100 22.9545 33,900 77.0455 0 0.00
东大会批准免
于以要约收购
方式增持公司
股份的议案》
14 《关于提请股 10,100 22.9545 33,900 77.0455 0 0.00
东大会授权董
事会全权办理
公司本次非公
开发行股票相
关事宜的议案》
15 《关于拟对<公 10,100 22.9545 33,900 77.0455 0 0.00
司章程>进行修
订的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议议案 1 至议案 15 均为特别决议议案，其中议案 2 需要逐项表决，
获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
议案 2、4、6、9、11、13 涉及关联股东四川省宜宾五粮液集团有限公司，
其进行了回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元（成都）律师事务所
律师：文新月、林祥
2、 律师见证结论意见：
北京市天元（成都）律师事务所见证律师认为，公司本次股东大会的召集、
召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席
本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决
程序、表决结果合法有效。
特此公告。
宜宾纸业股份有限公司董事会
2022 年 11 月 23 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议