证券代码：600793            证券简称：宜宾纸业         公告编号：2023-002

                        宜宾纸业股份有限公司
              2023 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

       重要内容提示：
     本次会议是否有否决议案：无
       一、   会议召开和出席情况
    (一)      股东大会召开的时间：2023 年 1 月 11 日
    (二)      股东大会召开的地点：宜宾市南溪区裴石轻工业园区，公司行政楼
四楼会议室。
    (三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                               6

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                   29,529,700

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                                    16.69


    (四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情
况等。
    本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司董事会召集本次
会议，会议由董事长陈洪主持。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》
《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》和公司《股东大会议事规则》的
规定，合法有效。
    (五)      公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    1、       公司在任董事 8 人，出席 1 人，董事李欣忆、钟道远、熊曙佳、罗
大川、李宇轩、周在峰、邹燕因工作原因未能出席本次会议；其中李宇轩、周在
峰、邹燕为上市公司独立董事；
       2、      公司在任监事 7 人，出席 6 人，监事吴奥因工作原因未能出席本次
会议；
       3、      董事会秘书幸志敏出席；公司高管谢章红列席本次会议。
       二、     议案审议情况
        (一) 非累积投票议案
       1、      议案名称：《关于公司拟与五粮液集团、金竹纸业签署<托管协议>暨
关联交易的议案》
       审议结果：通过
       表决情况：
                                 同意                        反对                  弃权
    股东类型                                                        比例                  比例
                          票数          比例（%）     票数                  票数
                                                                    （%）                 （%）

       A股            29,487,800 99.8581              41,900    0.1419             0       0.00


     2、 议案名称：《关于进一步细化控股股东出具的<关于避免同业竞争的承诺
函>的议案》
       审议结果：通过
       表决情况：
                                 同意                        反对                  弃权
    股东类型                                                        比例                  比例
                          票数          比例（%）     票数                  票数
                                                                    （%）                 （%）

       A股            29,487,800 99.8581              41,900    0.1419             0       0.00



(二)         涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

                                        同意                  反对                 弃权
议案
               议案名称                                       比例
序号                             票数     比例（%）    票数                 票数       比例（%）
                                                              （%）
1            《 关 于 公 司 拟 3,800           8.31    41,900 91.68            0           0.00
             与五粮液集团、
          金竹纸业签署<
          托管协议>暨关
          联交易的议案》
2         《 关 于 进 一 步 3,800   8.31   41,900   91.68        0       0.00
          细化控股股东
          出具的<关于避
          免同业竞争的
          承诺函>的议
          案》


    (三)     关于议案表决的有关情况说明
    本次会议议案均为特别决议议案，获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3
以上通过。
    三、     律师见证情况
    1、      本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元（成都）律师事务所
    律师：文新月、黄润红
    2、      律师见证结论意见：
    北京市天元（成都）律师事务所见证律师认为，公司本次股东大会的召集、
召开程序符合法律、行政法规、《股东大会议事规则》和《公司章程》的规定；
出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的
表决程序、表决结果合法有效。
    特此公告。


                                               宜宾纸业股份有限公司董事会
                                                            2023 年 1 月 12 日
    上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
    报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议。