宜宾纸业股份有限公司 2023 年度临时公告


证券代码：600793              证券名称：宜宾纸业               编号：临 2023-004


                     宜宾纸业股份有限公司
           第十一届董事会第八次会议决议公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或
 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    宜宾纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第八次会议于
2023 年 2 月 14 日以通讯表决方式审议议案，会议通知已于 2023 年 2 月 13 日以
电子邮件的方式发出。本次会议应参加表决董事 8 人，实际参加表决 8 人，会
议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及
有关法律法规的规定，会议合法有效。

    二、董事会审议议案情况

    (一)   审议通过《关于公司与战略投资者签订附生效条件的<战略合作协议
补充协议>的议案》

    为进一步落实战略合作，战略合作双方通过签署《宜宾纸业股份有限公司与
厦门建发纸业有限公司之战略合作协议》对合作领域及合作方式进行了进一步细
化。具体详见专项公告。

    表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    (二)   审议通过《关于非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》

    根据《上市公司非公开发行股票实施细则》及《公开发行证券的公司信息披
露内容与格式准则第 25 号——上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》
的规定，公司编制了《宜宾纸业股份有限公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预
案（修订稿）》。具体详见专项公告。

    关联董事：陈洪、李欣忆、钟道远、熊曙佳对该议案进行了回避。

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表决情况：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

公司第十一届董事会第八次会议决议。

特此公告。

                                           宜宾纸业股份有限公司董事会

                                                      2023 年 2 月 15 日




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