宜宾纸业股份有限公司 2023 年度临时公告


证券代码：600793              证券名称：宜宾纸业                编号：临 2023-007


                     宜宾纸业股份有限公司
           第十一届监事会第六次会议决议公告


     本公司监事会及全体监事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或
 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况

    宜宾纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第六次会议于

2023 年 2 月 14 日以通讯表决方式召开，会议通知已于 2023 年 2 月 13 日以邮件

方式发出。会议应参加表决监事 7 人，实际参加表决监事 7 人，会议的召集、召

开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

    二、监事会审议议案情况

    (一)   审议通过《关于公司与战略投资者签订附生效条件的<战略合作协议

补充协议>的议案》

    为进一步落实战略合作，战略合作双方通过签署《宜宾纸业股份有限公司与

厦门建发纸业有限公司之战略合作协议》对合作领域及合作方式进行了进一步细

化。该协议内容合法、有效，合作遵循公平、合理原则，不存在损害公司及全体股

东特别是中小股东利益的情形，有利于保护上市公司全体股东，尤其是中小股东合

法权益。

    表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    (二)   审议通过《关于非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》

    根据《上市公司非公开发行股票实施细则》及《公开发行证券的公司信息披

露内容与格式准则第 25 号——上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》

的规定，公司编制了《宜宾纸业股份有限公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预
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案（修订稿）》。

    关联监事：徐虹、吴奥对该议案进行了回避。

    表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    公司第十一届监事会第六次会议决议。


    特此公告。




                                                    宜宾纸业股份有限公司

                                                          2023 年 2 月 15 日




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